六）德国刑法中的洗钱罪 德国于1992 年9 月22 日实施的《 对抗非法买卖毒品及犯罪组织法》中明确规定：洗钱是一种严厉的刑事犯罪。1993 年11 行为。1993 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的特大国际诈骗案件，就是其中的 ...
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金融机构178家，外资银行的总资产为373.9亿美元，占中国内地金融资产和金融机构外汇资产的比例分别为2.58%和16.4%。（注：参见张军：《中国经济改革的回顾 的臆想和下级的不受控制的行为；其职业是不稳定的、非职业化的，官职可以买卖。总之，前科层制形成一种不受控制的权力，主张主权豁免论，使权力不受 ...
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规 定中包含着一些相关的内容。刑法第一百一十七条规定：违反金融、外汇、金银、工商 管理法规，投机倒把，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役， 规定，投 机倒把行为主要有以下几种：(1)倒卖国家不允许自由买卖的物质；(2)倒卖外汇；(3) 倒卖金银，倒卖金银制品、金银器皿或其他金银工艺品；(4)倒卖 ...
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理财业务风险管理指引》(以下简称《指引》)，中国人民银行、中国银监会、国家外汇管理局发布的《关于发布商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法的通知》， 客户之间的关系定位不准确、不清晰，也就是说银行与客户之问到底是委托关系还是买卖关系具有一定的不确定性。实践中，银行与客户之间签署的协议通常是认购协议或 ...
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外，还有一些非税因素也能刺激跨国避税的产生。例如：通货膨胀因素、技术进步因素、外汇管制与住所的影响，对纳税人携带资金出境的规定的影响，关境与国境的差异等等 为主要目的，未被缔约国以外居民控制，其股票在缔约国中经认可的股票交易所内公开买卖。 此外，美国在与其它国家所签的税收协定中也增加了反税收协定滥用的 ...
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理财业务风险管理指引》(以下简称《指引》)，中国人民银行、中国银监会、国家外汇管理局发布的《关于发布商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法的通知》， 客户之间的关系定位不准确、不清晰，也就是说银行与客户之问到底是委托关系还是买卖关系具有一定的不确定性。实践中，银行与客户之间签署的协议通常是认购协议或 ...
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是属于不完全市场的范畴。在这种市场，商品价格的高低在很大程度上取决于买卖双方对未来价格的预期，而远远脱离了这种商品的现时基础价值，从而可能导致了 ，很多情况下必须参照美国以及其他国家的产品价格进行交易，每年不仅使国家损失大量外汇，也使得商品竞争能力下降。从维护国家经济利益的需求考虑，我们也必须发展我国 ...
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个数字身份（ID）而规避，从而造成了很多恶意的购买炒作行为。那么因此成就的买卖合同的效力问题及可能的后续救济问题，必须要求经济法的有效提前干预才可，我们 零售范围的小额支付在数量上不会影响到当地的本币效力，更不用说整个国家的外汇体系，反而是可以带来两地交往的某种便利。因此认定这种民间法的调整效力，进而 ...
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证券业务，将会增加银行的经营风险，危及银行的安全稳健经营。若银行自行承销、买卖而持有的证券数额较大，在证券市场波动频繁时，银行的清偿能力及经营体系将 的覆辙。日本1981年《银行法》将商业银行的经营行为限于存款、贷款、票据贴现和外汇交易，相应地日本的银行也被区分为三类：（1）承担商业银行业务及提供短期 ...
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规范，如“关税与贸易总协定”，现在叫“世界贸易组织协议”。联合国也有许多国际货物买卖公约，国际商会则有许多国际贸易方面的技术术语的解释规则等。因为国际贸易 理论上学者之间有“国际贸易是宏观的，国际金融是微观的”之说。各国对外汇的管制一直持续到1970年代初。70年代以后，英国，日本等贸易与经济发达国家 ...
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