诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪对 第644条也将以任何形式要求他人向自己或其他人给付或者许诺给付高利贷性质的利息或其他好处规定为高利贷罪；《丹麦刑法典》第282条也规定了高利贷罪 ...
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用资企业， 不惜以高利率借贷资金。一些个人或企业，为赚取高利息，并套取金融机构信誉，高息存款或委托借贷，而在利益驱动下，金融机构及其工作人员为增加 为定期存单。这些定期存单一般时间较长，比较适合于融资。 4、存款人存在追求高额利息的动机，而金融机构及其工作人员一般具有揽存的故意。 5、金融机构与用资人 ...
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机关，可以通过信贷活动影响组织和个人的经济行为，调节经济关系。规定和调整存款准备金率，调整贷款利率等办法鼓励和抑制货币资金供求，从而平衡农村贷款需求与 政策并不会带来较好的效果，应该给予商业银行发放的农业贷款适当的财政补贴利息，对农村地区提供农业贷款的商业银行一定程度的减免税；继续维持当前农村信用社 ...
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以犯罪分子侵权为由拒绝承担责任。犯罪分子作为冒领的直接责任人，理应赔偿损失，但是，存款所有权属于银行，应当向犯罪分子追索的是银行，而不是持卡人。在银行和 密码泄露并无主观故意，判决某银行曲靖市分行于15日内赔偿老覃存款12880元及利息。二审曲靖市中院维持原判。2007年苏州市也发生过一起案件，一客户 ...
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以犯罪分子侵权为由拒绝承担责任。犯罪分子作为冒领的直接责任人，理应赔偿损失，但是，存款所有权属于银行，应当向犯罪分子追索的是银行，而不是持卡人。在银行和 密码泄露并无主观故意，判决某银行曲靖市分行于15日内赔偿老覃存款12880元及利息。二审曲靖市中院维持原判。2007年苏州市也发生过一起案件，一客户 ...
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用资企业，不惜以高利率借贷资金。一些个人或企业，为赚取高利息，并套取金融机构信誉，高息存款或委托借贷，而在利益驱动下，金融机构及其工作人员为增加资金 所记载的部分本金。2、存款人所持有存单凭证、印章等存在瑕疵，但有真实的存款行为，金融机构以涉及犯罪或其工作人员个人行为等为由，拒绝支付存单票面所记载的 ...
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双方才达成了高利借贷的合意，各取所需。 3.高利回报为诱饵。借款人承诺高额的利息，出借人禁不住高利诱惑，慷慨借款之后，借款人却逃之夭夭，或者将钱挥霍一空， 工薪阶层、普通百姓。如王某某非法吸收公众存款案中，被害人杜某某将20万元购房款交给王某某，最后只收到3万元利息。 4.民间借贷是非涉众型案件的重要 ...
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、陈某某及王乙等3人借款50万元之前即2006年9月28日前其银行存款就已达到573350.39元，足以支付其购房款377949.50元，而且该份银行存折的收支 人民币贰拾肆万元整。借期至2013年8月30日。借款实际归还前的利息按月息2.5分的标准计算。如未按期归还，则借款人自愿另行承担借款本金15 ...
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蓄水池一样的储存资金的账户，这就是资金池。银行是用活期或者固定年化利息吸纳存款，然后再去放贷，资金池模式和银行的传统模式很像，用期限或 有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡 信用合作社等银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等非银行类金融机构以及任何非金融机构和个人则 ...
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参照约定的利率或以约定利率再上浮30%－50%利率，向借款人主张逾期还款利息的，应予支持，但均以不超过中国人民银行同期同类贷款基准利率的四倍 。 (三）借款入的借款行为已经被人民法院生效判决认定构成 集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪行为，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院应认定该保证合同无效 ...
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