及相关要素要求。 四、职务犯罪案件涉及香港地区协查取证若干实务 （一）金融资料查询 目前，贪污贿赂等职务犯罪嫌疑人多是将非法所得的赃款通过虚设业务款项方式汇存在 人员赴香港设法将有关款项转至内地，此方法最大的难点在于银行，出于保护客户及金融信誉，香港各个银行对各种授权划款等情况要求极为严格。且必须跟 ...
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人员所为，犯罪人在管理信用卡信息的计算机信息系统中，虚设信用卡账户信息，并在客户服务终端上使用这些非法信用卡信息进行诈骗活动。 3．仿冒他人进行虚假网上交易。 损失。而在网上交易特别是网上信息服务中，商户除了通过网络传过来的持卡人数字资料之外，根本得不到签名、身份证或照片，因此，多数情况下商户成为因盗 ...
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银行的定义 网络银行又称互联网银行（Internet Banking）、网上银行(Online Banking)、电子银行(E-Banking)或在线银行，是以互联网为渠道，为客户提供多种金融服务的银行。[1] 美联储对网络银行的定义是:利用互联网作为其产品、服务和信息的业务渠道，向其零售和公司客户 ...
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协议。 对即将离职者，收回其保管的涉密资料（包括复印件和各种实物），提前从重要岗位上调离，派人接手客户； 签订离职承诺书，办理商业秘密载体的交接 活动中严格限定商业秘密的知悉范围； 对外合资、合作中签订保密合同； 对外宣传资料须经保密审查； 建立论文或科技成果发表的审查制度； 建立外来人员来访、驻留、 ...
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、工作质量与技能分析、确定工资、确定招募渠道、确定面试程序、面试并核实资料、确定聘用人员七大程序进行。培训内容主要应包括：事务所的基本情况与发展史 激励员工的热忱，形成团队。服务过程控制战略主要是建立服务规范化，应包括：客户接触程序规范化、法律服务程序规范化、日常工作程序规范化、公共关系程序规范化四个 ...
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的具体表现方式的界定与惩治呈现真空状态。诚然，国外鲜有发生期货交易所损害会员和客户利益的违规行为，这取决于外国期货市场的长期发展和规范运作。但现阶段，我国 期货交易中，信息来源均来自于经纪公司和交易所，客户根本无法掌握操作、执行中的具体情况，更无法调取内部资料。所以，在此类由交易所违规行为所导致的诉讼 ...
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五、争执发生后，魏莉及时拨打了“110”，民警赶到后，魏莉要求查看刚才的录像资料，遭到银行的拒绝。“如果我自己心里有鬼，我敢这样请来警察吗？”六、为了此次 出纳管理办法》第五条和《综合柜员制银行现金出纳管理办法》第二十一条的规定，银行可以“应客户的要求”，为客户点验整捆的钱款。言下之意就是，如果客户不 ...
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邮件）等可以有形地表现所载内容的形式".这表明，合同法已经把数据电文视为书面资料，这是否意味着数据电文应归入书证中呢？将数据电文归入书证中比较 开展有赖于计算机系统、手机等硬件设施的正常运行。这些硬件的质量存在问题可能带来银行客户的损失。由于法律一般都规定银行有义务保障对当事人服务的及时和准确，因此由 ...
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以及针对金融机构的抢劫案件有所增加，②因此，保障银行经营场所的安全，不仅是银行对客户应尽的安全保障义务的需要，而且也是维护社会公共安全的需要。 2003年2月 以及各银行系统自己所制定的安全保卫的规范都很难为一般的客户知晓；（2）银行是否已尽保障义务的资料由银行掌握。在银行大厅往往安装有探头，能记录到 ...
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隐私保护体系，可是这种承诺只能依靠网站自觉维持，缺乏相应的法律监督机制，而客户作为隐私权的权利人却只能处于弱势。美国在线（AOL）曾将其一个用户 储存到硬盘内，此Cookies便负责记录日后用户到访该网站的种种活动、个人资料、浏览习惯、消费习惯甚至信用记录⑤。Cookies技术很明显地体现出了保护隐私 ...
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