）第5条吸收了英美刑法中的共谋罪概念，[2]要求缔约国创制有组织犯罪共谋罪和洗钱罪共谋罪；与《有组织犯罪公约》相配合的《联合国反腐败公约》（以下简称《反腐败公约》）第23条要求缔约国创设洗钱罪共谋罪。《有组织犯罪公约》和《反腐败公约》目前在我国均已生效。在此背景下，我国刑法面临着 ...
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展开战争、从事种族大屠杀和种族清洗、实行专政、强制公民失踪、控制毒品交易、发展洗钱系统、以及生产有瑕疵的、危险的和污染环境的产品。这里所说的团体是指 新任务。现代刑法政策越来越关注对消极社会趋势的管理，如全球白领犯罪、产品责任、洗钱、环境损害等。其目的是保护大多数人的集体利益，如国内国际经济的平稳运行 ...
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的组织、领导、参加恐怖组织罪,第120条之一的资助恐怖活动罪,第191条的洗钱罪等,都以恐怖活动或恐怖活动犯罪为基本的构成要素或前提条件之一,如果 单位负刑事责任的情形,此外,一些既为普通刑事犯罪,又为恐怖活动犯罪的罪名,如洗钱罪,单位也可以构成,因此,立足于我国现行《刑法》的规定,单位可以成为该犯罪 ...
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的组织、领导、参加恐怖组织罪,第120条之一的资助恐怖活动罪,第191条的洗钱罪等,都以恐怖活动或恐怖活动犯罪为基本的构成要素或前提条件之一,如果 单位负刑事责任的情形,此外,一些既为普通刑事犯罪,又为恐怖活动犯罪的罪名,如洗钱罪,单位也可以构成,因此,立足于我国现行《刑法》的规定,单位可以成为该犯罪 ...
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是故意,过失不构成本罪。至于行为人主观目的如何不影响犯罪的认定。如果行为人主观上以进行走私、洗钱等其他犯罪为目的而非法买卖外汇的,则属牵连犯,应以走私、洗钱等犯罪和非法经营罪中的一重罪论处。 (四)骗购外汇罪与逃汇罪、非法买卖外汇犯罪的区别 1、骗购外汇罪与逃汇罪的区别:《决定》第3条 ...
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等；后者不仅包括走私武器、弹药罪，传授犯罪方法罪，煽动民族矛盾、民族歧视罪，洗钱罪等普通罪名，还包括资助恐怖活动罪，组织、领导、参加恐怖组织犯罪等特殊罪名 制造、买卖、运输、储存危险物质罪，盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物品罪，洗钱罪，偷越国边境罪，传授犯罪方法罪，走私武器弹药罪等犯罪，以司法手段 ...
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个以上的国家，侵害的是国际社会的共同利益，依据国际刑法应当受到相应的惩罚，如洗钱罪等；而国际性犯罪，是指完全发生在一国领域内的，危害国际社会共同利益 主要由以下几项具体国际犯罪组成：毁坏、盗窃国家珍贵文物罪；妨害国家货币罪；洗钱罪；贿赂外国公职人员或国际公共组织官员罪[10]。而程序论是对国际刑法程序 ...
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法定刑，使之与重罪的法定刑靠扰，由此造成刑罚的趋重攀比。例如，第191 条规定的洗钱罪位于第三章的破坏金融管理秩序罪一节的末尾，该节许多犯罪属重刑结构，这就为洗钱罪配置较重的法定刑构筑了攀比的氛围。事实上，有的学者认为该罪应置于第六章，[⑧] 如果这样此罪的法定刑就会与第六章的 ...
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犯罪应当酌情定性如下： (1)以逃汇为目的骗购外汇的，定逃汇罪； (2)以洗钱为目的骗购外汇的，定洗钱罪； (3)以骗税为目的骗购外汇的，定骗取出口退税罪； (4)为 ...
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犯罪论处，作为幕后操纵者的股东便可以借单位犯罪的面纱逃避罚金刑。又如，为进行洗钱犯罪而成立的金融公司，本身就是一个犯罪集团，但若以单位犯罪追究责任，则不但无法 生产违法发放贷款罪，但该公司又基于自己的意志实施偷税罪。对该公司而言，在洗钱罪中，由于其不具有独立人格而不构成单位犯罪，但在偷税罪中，由于是 ...
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