时，无论您是付款方还是收款方，除了金额较小的交易外，请尽量通过银行结算，现金结算可能会给您带来不必要的麻烦。 16、购进货物是企业经营的日常业务， 的不可预知性，建议您尽量选择适用我国法律或我国参加的国际条约。 60、在选择进口业务结算方式时，要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证（L/C）方式 ...
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；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。[12]我国《刑法》 [3]同前注①，刘权文。 [4]刘绘、沈庆劼：《P2P网络借贷监管的国际经验及对我国的借鉴》，《河北经贸大学学报》2015年第2期。 [5]方 ...
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税法；后期双方为房产买卖，房产公司应缴纳转让不动产的所得税、营业税及其附加；银行须缴纳受让不动产契税；双方缴纳印花税。 对于复合交易的税法规制，税法 《民法概要》，中国政法大学出版社2002年版，第360-363页。 [28]《国际会计准则第17号租赁会计》（1982年公布，1994年格式重排）第28 ...
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上起到了防范风险的作用，但在今后可能会阻碍证券市场的发展，也不符合国际潮流，在WTO情况下难以与世界接轨。 建议：放宽对券商融资融券政策的有关 有关法律法规，进行同业拆借、受托理财、股票质押贷款、投资基金业务及其它合法形式进入证券市场。禁止银行资金违规流入股市。 六、关于上市公司收购中存在的问题 1、 ...
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规定，是为保护静的票据交易安全所制定。[9]1991年，我国票据实践主要依据《银行结算办法》这一行政法规。该办法规定的票据多为非流通的证券。因此以 》，人民法院出版社1996年版，第697页。 [8]蔡玉明：《票据法与律师票据业务》，人民法院出版社1997年版，第246页。 [9]姜建初、章烈华：《 ...
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为基础，以马列主义的理论为指导精神，体现红与专、政治与业务、爱国主义与国际主义的统一。《国际经济法》这门学科，有着深厚的自然科学与社会科学的基础，面对 付和托收结算方式对卖方和买方产生的风险进行分析。同时提出一个新问题，即如何将卖方风险降低?这一问题的回答便引出信用证的产生。信用证出现以后，银行如何 ...
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洗钱罪主观方面客观方面 洗钱（Money Laudering）一词源于美国。目前洗钱犯罪已是国际社会公认的应该主要打击的犯罪对象之一。洗钱行为通过把脏钱在金融机构 ，就可认定行为人具有明知；对于金融结构的从业人员及相关人员，综合行为的业务能力、专业水平和经验，只要其具有明知的可能性或有充足的理由和根据 ...
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犯罪分子洗钱有机可乘。犯罪分子洗钱活动的介入，使得正常的金融活动受到了干扰，金融机构的业务活动的性质发生了某些变化，甚至有些金融机构明目张胆地干起了洗钱这一类违法 即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式 ...
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亚州有一位轮船商开办了一家公司，用于经营美洲与其他大洲之间的海上国际商业运输业务。美国国会和加利福尼亚州政府都希望通过立法来将该船商的活动纳入 非常普遍，这实际上就是现代金融业产生的一个主要原因。一个在美国注册的公司，其商业结算账户可以设在瑞士。而某个在太平洋岛国上设立总部的企业，可以在全世界开设多家 ...
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上市的股份公司，依照证券法150条的规定，上市公司的股东名册强制托管到证券登记结算系统。质押登记等溢出工商局现有受理类型的股份变动，直接在证券登记公司办理。 机构承担这项工作。从国外做法来看，可以是商业银行（尤其是承担证券投资基金托管人职能等衍生金融业务的商业银行）、律师事务所，比较符合国情的是现有的 ...
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