处理。但对于外方股东利用投资蓄意欺诈的，人民法院可以对外方股东的法定代表人或者其业务主管人采取限制出境措施。鉴于限制出境措施影响较大，人民法院在采取该项措施时 的责任？答：对外担保合同在性质上属于承担外债，根据国家有关规定，应当由对外提供外汇担保的我国企业履行批准、登记手续。未履行外债批准、登记手续的 ...
//www.110.com/ziliao/article-196700.html -了解详情
〈金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法〉,这是中国人民银行反洗钱工作的一项重大举措,我国金融部门应该在严格认真贯彻执行 上述规定的前提下,从以下 建立适当的反洗钱的控制程序，应在金融机构内部设立主管洗钱业务的职能部门,主要由熟悉法律和金 融业务知识的人员担任,一旦金融机构工作人员发现有可疑和大额 ...
//www.110.com/ziliao/article-185600.html -了解详情
的内容；另一方面，金融控股公司在运营中往往具有行业风险、资本风险、经营风险、管理风险以及风险的传递等额外风险。金融控股公司立法在推动本国金融控股公司发展、 拉斯-斯蒂格尔法》即美国“1933年银行法”，该法明确规定商业银行必须与投资银行业务（证券业务）实行严格分离，从而被认为是金融业分业经营模式确立的 ...
//www.110.com/ziliao/article-15126.html -了解详情
日新刑法实施以来，先后5次扩大，成为新刑法中的一个名副其实的“口袋罪”，非法买卖外汇，非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行，非法经营证券、期货、保险业务， 问题，若将非法经营期货业务罪的规定在期货交易法的法律责任部分，或制订单行的期货刑法，就可以比较明确地确定该罪主体。《期货交易管理条例》第15条， ...
//www.110.com/ziliao/article-14665.html -了解详情
，纪律松驰。银行与企业对帐制度落实不严，部门主管之间分工不清，责任不明。章戳管理不善，关键岗位员工的互相制约不够。其二，一线经办人员业务能力低， 人员要及时调整，保证这些部门人员的高度纯洁性。对于表现不佳的人员要按照制度的规定，坚决清退，决不姑息迁就。其次，认真作好干部职工的思想建设工作，教育职工树立 ...
//www.110.com/ziliao/article-6973.html -了解详情
全称判断，即所有的贷款业务都属于银行业务的范畴。 而《商业银行法》第十一条规定：“设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院 ，对出资方已经取得或者约定取得的利息应予收缴，对另一方则应处以相当于银行利息的罚款”。 在《关于企业相互借贷的合同出借方尚未取得约定利息人民法院应当如何 ...
//www.110.com/ziliao/article-625529.html -了解详情
全称判断，即所有的贷款业务都属于银行业务的范畴。而《商业银行法》第十一条规定：“设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院 关于企业相互借贷的合同出借方尚未取得约定利息人民法院应当如何裁决问题的解答》中还规定：“对企业之间相互借贷的出借方或者名为联营、实为借贷的出资方尚未取得的 ...
//www.110.com/ziliao/article-578252.html -了解详情
经营业务的；5.非法从事保安服务业务的。 以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷， 罪或者票据诈骗罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚。明知他人实施前款犯罪行为，为其提供中介、贴现等帮助的，以共同犯罪论处。 违反土地管理、城市房地产管理、 ...
//www.110.com/ziliao/article-536404.html -了解详情
审核，对符合条件的企业兼并重组实行快速审核或豁免审核。简化海外并购的外汇管理，改革外汇登记要求，进一步促进投资便利化。优化国内企业境外收购的事前信息报告确认 商业银行在风险可控的前提下积极稳妥开展并购贷款业务。推动商业银行对兼并重组企业实行综合授信，改善对企业兼并重组的信贷服务。（六）发挥资本市场作用 ...
//www.110.com/ziliao/article-496813.html -了解详情
，外币应折算成人民币，依照行为发生时国家外汇管理局公布的外汇牌价折算；货物价格，以当时所在地的国际或国家规定的价格为标准计算货物的实际价值。价格难以 业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例 ...
//www.110.com/ziliao/article-354422.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务