的贷款诈骗罪的犯罪主体是自然人而不是单位，因此，如果单位实施了诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为，则对该行为应以合同诈骗罪论处。[6]第二种观点则认为， 指一切方式的金钱借贷、承兑借贷、金钱债权的有偿及延期，票据贴现、担保、保证及其他担保。[10]可见，德国刑法对信贷诈骗的规定是一种行为犯的犯罪构成 ...
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；另一方面，则是为了规避相关的监管规定，如为了规避向房地产企业发放信托贷款要求房地产项目符合“432”标准的规定、《中国银监会办公厅关于信托公司房地产信托 文件中，如1999年国务院《关于收费公路项目贷款担保问题的批复》、2013年中国银监会《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》、2014 ...
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负责工程部，我就联系了一家装修公司来设计，因装修酒店需要资金公司就从沙井农业银行贷款，当时财务部的池某甲要求我提供酒店的设计图、总房间数和每间房的预算。 ，后陈总公司从某某某公司转来2000万元，我们帮他们转到某甲乙丙、某某担保公司、某某投资三家公司，在2012年又帮他们转账了1300万元（有某丁公司 ...
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号《保证担保借款合同》。该合同主要内容为：贷款人某银行衡阳支行向借款人衡阳某广告有限公司发放人民币壹佰伍拾万元（1500000.00元）短期流动资金贷款；借款 此利率基础上加收50%作为逾期罚息利率计收罚息；保证方式为连带责任保证，担保范围包括借款本金及利息、罚息和实现债权的费用。2015年3月30日 ...
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巧芳以非法占有为目的，假借购买二手房，先向被害人支付购房首付款，谎称向银行贷款支付购房余款，骗取被害人的房产过户后，将房产抵押给他人借款，所得款项 ，即借款人委托房产抵押借款的前提是不能按期还款，将自有房产作为借款的担保。[13]由此可见，这些文件的骗取并非基于某个合同，不符合合同诈骗罪的特征。法院 ...
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认识不足；五是船舶抵押贷款，普遍存在连环担保现象，影响涉船企业顺利退出市场。为有效指导各商业银行开展船舶抵押贷款业务，防范不良贷款风险，特建议：一 效果】司法建议发出后，浙江省银监局非常重视，认为建议内容对于银行业监管部门指导商业银行加强风险管理具有非常强的现实意义。浙江银监局及时与宁波海事法院联系， ...
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巧芳以非法占有为目的，假借购买二手房，先向被害人支付购房首付款，谎称向银行贷款支付购房余款，骗取被害人的房产过户后，将房产抵押给他人借款，所得款项 ，即借款人委托房产抵押借款的前提是不能按期还款，将自有房产作为借款的担保。[13]由此可见，这些文件的骗取并非基于某个合同，不符合合同诈骗罪的特征。法院 ...
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过错原因导致典当企业未依法取得抵押权、质押权的除外。借款人仅向典当企业提供保证担保的，借贷合同和保证合同均应当认定无效。 3、利息计算。典当企业主张典当 买卖合同纠纷中，要注意审查是否存在任意切割房产形成不符合实际的虚构交易合同骗取银行贷款的现象，是否存在反本销售、售后包租等以集资为目的的虚假交易情况 ...
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的前提是向保险公司投保保证保险。具体履行方式是：贷款由消费者即借款人分批分期偿还并以所购车辆抵押给银行进行担保。同时投保保证保险的保险公司在个人贷款 并没有影响它是为了保障债权人的债权实现的本质功能，虽然保险公司在给债务人提供担保的时候收取了一定数额的保险费，但保险公司所承担的债务人不履行债务的风险并 ...
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中国人民银行会同国务院银行业监督管理机构制定支付结算规则。 第二十八条 中国人民银行根据执行货币政策的需要，可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式，但贷款的 追究刑事责任： （一）违反本法第三十条第一款的规定提供贷款的； （二）对单位和个人提供担保的； （三）擅自动用发行基金的。 有前款所列 ...
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