汇机构、政策性银行；2、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；3、保险公司、保险资产管理公司；4、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司 5、中国人民银行确定并公布的其他金融机构；6、从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构[2]。 我国反洗钱监管的主要内容有：1、建立反洗钱内控 ...
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使多数人诉讼通过选定的当事人进行；德国则将具有共同利益的众多法律主体提起诉讼的权利“信托”给具有公益性质的社会团体，由该社会团体提起符合其章程、设立目的的诉讼。判决 其利益虽不是共同的，但争论点都在共同的诉讼标的物上，如要求解除有限基金的诉讼是这一类诉讼的典型；在假想的诉讼中，仅有共同的问题即可以确定 ...
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美欢：《公众公司及其股权证券》，北京：北京大学出版社，1999年，页823.因此，任何关于公司权力或者信托责任的分析都不能缺少对控股股东的关注。参见LewisD.Solomon，CorporationsLawandPolicy，WestPublishingCo.1988.p747.[9]在我国，主要 ...
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来看，还是就本文主题而言，该案的重大意义并不在于其中心目的和论证结果（即投资基金证书是否构成证券以及银行参与发行这种证书是否构成承销），而在于法官为得出结论而 条例， 决定银行可以从事六项与证券有关的业务（注：这六项业务是：信托公司业务；投资或金融咨询；证券经纪；政府债券和货币市场投资工具的承销和交易 ...
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引导存贷款向委托贷款转移，无意是解决上述矛盾的一个办法。（2）信托贷款。按照《信托法》的规定，信托“是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由 可见，信托的含义中已经包含了企业可以作为委托人以信托贷款的方式实现借贷给另一企业。（3）私募基金。私募基金是一种特殊的企业间借贷，这种借贷关系因 ...
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财产约定预防控股股东的突变, 以此来减少股东婚变对上市公司的影响。二是家族信托, 将资产的所有人与受益人进行分离, 购买之后, 这笔钱就不属于任何人的私有财产, 是870万美元的基金受益人, 邓文迪只拿到了两套房产, 默克多的股权并没有被分割, 139亿美元的巨额财产也没有损失。家族信托成功避免了财产 ...
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，因此在实践中，ESOP大多倾向运用杠杆融资。在杠杆化的ESOP中，通常要建立一个ESOP信托，由其进行融资并对ESOP的股票进行管理。金融机构向ESOP信托提供 月内再投资于其它“有效替代证券”（包括股票、债券、权证等，不包括共同基金和房地产），可延迟资本利得税的交纳直到新投资被出售。如果持有人持有 ...
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在这种体制下，商业银行不能全面涉足证券、保险、信托等业务，只能部分代理、代销部分证券、保险、基金等产品。这就使得银行个人理财服务只能停留在信息 框架的情况下，委托关系可以提供一个比较宽泛的空间，将银行理财产品(包括部分信托产品)纳入委托关系视角来考虑，可以初步应对理财产品民事法律责任难以确定得难题，并 ...
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在这种体制下，商业银行不能全面涉足证券、保险、信托等业务，只能部分代理、代销部分证券、保险、基金等产品。这就使得银行个人理财服务只能停留在信息 框架的情况下，委托关系可以提供一个比较宽泛的空间，将银行理财产品(包括部分信托产品)纳入委托关系视角来考虑，可以初步应对理财产品民事法律责任难以确定得难题，并 ...
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大额保单、集管财与管家于一体的家族信托、保险与信托优势于一体的保险金信托、家企风险隔离的防火墙、流芳百世的慈善基金、税务筹划等），求异弃同，以 ！ （作者：吴振举，盈科家族律师，盈科全国保险专委会副主任、兼家族信托中心郑州分中心主任、中国财富传承管理师联盟理事、财富管理杂志特约撰稿人、私人银行家俱乐部 ...
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