的总资产，在债务人破产时，该财产作为破产财产的一部分，受到自动冻结等因素的影响。而证券化的基础是独立的证券化资产，证券的发行、信用增级、投资者的收益均 体而是作为一个过程和一种事业，在这种过程中，规则只有在制度、程序、价值和思想方式的具体关系中才有意义[8]。这是理解美国资产证券化法律规制的一把钥匙 ...
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取证、查阅复制个人秘密信息（如证券交易记录）、冻结查封账户、限制买卖等权能，在对可能涉及刑事责任的行为的追究中，证监会和检察机关进行协调配合也更为 监管相关司法判例做了梳理，并指出交易所监管行为是否应接受审查涉及到宪法正当程序有限适用原则、内部救济用尽原则、民事责任绝对豁免原则、默示民事诉权严格限制 ...
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笔录、资金流入和流出情况认定。 去年10月起全国开展断卡行动，大量案件进入刑事程序，帮助信息网络犯罪活动罪正成为活跃罪名。如东南沿海某基层检察院，自2020年 中另有部分行为人在售卡前已将该卡与本人电子账户绑定，在售卡后仍然利用该卡进行一些正当的结算行为，出现犯罪资金与个人正当使用资金相互交织的情况， ...
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，并将骗取财物转移至他人和用于炒股。后甲事情败露，自杀身亡。办案机关仅冻结了甲名下存有4000余万元的涉案炒股账户。乙以利害关系人身份对该涉案账户4000 。如构成洗钱罪，则办案机关可变更申请范围，对该类财产直接适用违法所得没收程序申请没收；如构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，则可参照本文讨论的 ...
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被冻结，这与大米收购案有关。据报道，英拉已经向法庭提交了一份请愿书，申请撤销对其银行账户的冻结，并颁布禁令，停止资产扣押，她称这是违法的。英语与 美元损失。7月，英拉在50岁生日斋僧礼佛时，在现场热泪盈眶，称希望司法程序公正无私。对此，泰国现任副总理巴维冷眼相对，并称法律不会纵容任何人。据泰国《曼谷 ...
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光犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人缪忠应、上诉人王永光及其辩护人所诉上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予 九元，从被告人王永光处扣押人民币七千三百元，（如皋市人民法院）冻结的南通优易电子科技有限公司银行账户内金额为人民币四万七千三百二十六元一角五分，均 ...
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，李华波通过洗钱手段将赃款2700余万元转移到徐爱华在新加坡大华银行的个人账户，同时还将赃款249万余元人民币转移至新加坡，用于办理移民手续及在新加坡 请求，直接汇给鄱阳县财政局。 追赃：启动违法所得没收程序 “新加坡法院判决生效后，李华波背信接受的18.2万新元赃款可即时返还我国，但其余非法转移到 ...
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万元人民币；每设立一个分支机构，增加保证金20万元人民币。保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。保证金用于无船承运业务经营者清偿因其不履行承运人义务或者履行 规定， 诉讼前、诉讼中及仲裁中采取财产保全措施的，进入执行程序后，自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施。可见，在无船承运人面临多个债权人的 ...
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上均适用「追查原则」（tracing rule）解决，例如出售担保标的物所得之金钱存入银行账户者，若经适当方法可认定系担保标的物之收益时，则仍为担保标的物 人对担保物之执行权。 （4）担保物之回赎权（redemption）：实行程序开始后，于处分担保物、以担保物抵偿或收取担保标的物之债权以前，债务人、 ...
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上属于临时性措施，主要目的是防止债务人转移财产，在客观上并未对保全的标的进行处置。即便将来进入执行程序，究竟还有多少可用于实现本案债权，尚取决于在先查封案件的执行 上述裁定后，对兰通公司名下的部分银行存款账户进行了查封，并就其名下两宗土地使用权采取了轮候查封的保全措施。兰通公司对甘肃高院的冻结、查封 ...
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