跟价格相关的信息，要进行相应的分析。其二，监督跟公司选举权有关的股权变动，发生5%、10、15、20，都需向证监会提交报告，信息发布在Bafin网站上。股权 文，起不到应有的作用。实践中，也多为行政罚款处罚，几乎没有看到有刑事处罚的案例。这一点与西方国家的处理方式、程度是非常接近的，说明各国的监管理念 ...
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则是直接参与弄虚作假而承担的责任。对这两种不同的原因而具有同一责任结果，笔者认为应予商榷。我们不妨先看看美国的一个案例。美国第三巡回上诉法院在Kline v.First Western Government Securities，Inc.36案中采纳的立场是，在会计师知道或应当知道虚假陈述或遗漏将 ...
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向一批渔民给予60亿美元损害赔偿的判决提起上诉。关于对法人进行刑事追诉的新动态，还有许多其他案例。比如，政府对于军火采购欺诈行为进行的代号为“三号风 未来违法行为的决定。另一方面，由于此公司没有守法计划而且并未对自己的违规行为进行报告，所以没有任何减轻情节。因此，罚金就将是1000万的几倍。比如说， ...
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有益制度，丰富到论文撰写中；案例法，对立法在实施过程中的各个环节、各个方面的具体问题及结果与效果，进行深入解剖分析，为问题的提出提供实际论据。 ，同时还要加强对于不法企业的行政处罚力度，可以提高罚款金额的上限，并同时引入刑事处罚等多重手段，加强对于违反劳动监察有关法律的处罚力度。 其三，加大对于非法 ...
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融资犯罪的国际义务[10]。 《犯罪收益（洗钱）和恐怖活动融资法》第41条要求设立加拿大金融交易与报告分析中心（Finan-cial Transactions and Reports Analysis Center of Canada, FINTRAC，以下简称中心）作为加拿大的金融情报机构。该机构 ...
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罪名。 【注释与参考文献】 ⑴参见《最高人民法院关于拐卖妇女儿童犯罪案件的三起典型案例》，《中华人民共和国最高人民法院公报》2010年第11期。 ⑵参见王莉、靳莉 朱铁军：《介绍贿赂罪与行贿、受贿共犯界限之分析由浙江腐败名托被判刑所引发的思考》，《中国刑事法杂志》2003年第1期。 (24)参见王作富 ...
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规定刑罚的，尽量规定比照《刑法》中最相近的条款追究刑事责任。[19], , 1985年全国人大常委会工作报告中指出： 一九八四年九月全国人大常委会通过关于授权 现实生活提出的问题，但对于大会与常委会之间的民主性鸿沟却缺乏更深入的分析与判断。 第二，改造说。有些学者主张继续维持一院制，但在大会和常委会 ...
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来对我国民间金融的现状以及我国目前关于民间金融的监管规范进行一个初步的社会学分析。 （一）民间金融及我国目前关于民间金融的监管规范 民间金融在我国古代早已 规模不会发展到如此惊人地步。 [16]就近几年发生在我国的一些追究行为人刑事责任的案例来看，也难怪乎舆论（即便是社会精英）几乎一边倒地体现出惊愕和 ...
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人民法院审理名誉权纠纷案件尤其是北京市朝阳区人民法院审理名誉权纠纷案件的情况进行分析，通过对一些典型案例的解剖揭示出审判实践中存在的问题。我们将参考国内外的民法 名誉权侵害与否关系不大，但是对于我们的司法工作关系极大的问题，这就是对刑事案件的受害人、证人等的保护问题。在本案中，受害人作为一个积极的公民 ...
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犯罪必不可少的案件来源之一，目前，大陆通过可疑交易报告侦破洗钱犯罪的案例尚不多见。原因在于：一是，负责接收可疑交易报告的中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析 义务的金融机构和特定非金融机构容易发生不报告的情况；三是，该中心设于中国人民银行，因没有刑事执法人员参与，其分析、研判洗钱犯罪的能力受到大大受限 ...
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