人，投保人本人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，可以是被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以是受益人。保险事故 》198条第1款第1项、第2项、第3项保险诈骗犯罪时其行为手段同时构成其他犯罪的，是以数罪还是以一罪处罚呢？对这个问题理论 ...
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集资款逃跑的;（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的;（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者 的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资诈骗罪论处，构成犯罪的，可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯的 ...
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、隐瞒真相的方法取得他人款项的，可能涉嫌诈骗罪被追究刑事责任。 （八）可能涉嫌合同诈骗的行政与刑事风险 我国《合同法》第42条规定：当事人在订立合同 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和 ...
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集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而，集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被 则必须使用欺骗的方法，使人上当，从而达到占有他人财物的目的。 （3）考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中 ...
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的偏差。 （二）我国关于商业欺诈案件非法占有目的推定相关司法解释 关于商业诈骗犯罪案件中非法占有目的推定问题，我国立法未作明确规定，仅在2001年 人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。刑法采纳了这种观点。 同理，合同诈骗罪处于我国刑法体系第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中第八节扰乱市场秩序罪中 ...
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、解散的; (四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条 [签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的 以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成 ...
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使用伪造、变造的各种基金会的结算凭证不构成本罪，根据行为是否扰乱市场秩序以合同诈骗罪或普通诈骗罪定处。 关于银行结算凭证，笔者认为应当具备以下特征：必须是运用 》2012年第5期，第40页。 ⑽具体观点参见王英霞、刘硕：《金融诈骗犯罪司法认定中的若干问题分析对一则司法考试案例分析及参考答案的几点质疑》 ...
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手段即：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者 秩序的破坏程度和银行的实际损失两个方面综合考虑。同时为了防止简单的以诈骗数额作为确定诈骗犯罪社会危害性、情节严重与否的唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定， ...
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诈骗数额规定到一个足以破坏金融秩序的数额。所以，当行为人集资诈骗、合同诈骗尚未达到该罪数额时，可以认为其行为尚不足以破坏该罪的保护法益，换言之，立法者 以上有期徒刑。但是，当国家机关工作人员与他人共谋，利用其职务行为帮助他人实施其他犯罪行为，就同时构成放纵走私罪和走私罪共犯，此时或许应该依照处罚较重的 ...
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、解散的; (四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条 [签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的 以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的诈骗，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗 ...
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