再严格、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。与不断加强的控制力度相对照，人员的激励 客户建立长期信贷合作关系的理念，客户经理往往渗透到客户整个经营过程，利用银行网络优势，协助客户分析研究市场容量、市场份额、竞争对手等详细情况，并针对 ...
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把公力救济直译为“reliefbypublicforce”，8则私力救济对应为“reliefbyprivateforce”，但经检索词典、搜索网络皆未见如上术语，倒是搜索到许多“private/publicremedy”的表达，但“privateremedy”系“私人的救济”（ ...
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我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过洗钱来隐瞒其不法钱财来源，以避免在使用赃款的过程中 专门针对经济犯罪的信息情报收集系统。首先，在公安系统内部建立经济犯罪情报信息网络，早日实现对洗钱犯罪情报的资源共享。其次，经侦部门与一些经济犯罪息息相关 ...
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类案件中，侦查工作和犯罪证据的采集相当困难。 4.犯罪后果严重，社会危害性大 国际计算机安全专家认为，计算机犯罪社会危害性的大小，取决于计算机信息系统的社会作用，取决于 、冒用他人身份认证、截取数据商品等，这些被侵害客体大多已专属于计算机和网络领域，所造成的危害结果也与传统的同类犯罪有很大的区别，如果 ...
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中方胜诉而告终：纽约联邦南区法院陪审团判给中行纽约分行3500万美元。依照美国RICO联邦法案(Racketeer Influenced and Corrupt Organization)，即诈骗、操纵和贿赂组织法，这笔金额可获3倍赔偿，即中国银行纽约分行将获判1.25亿美元的惩罚性损害赔偿④。 4 ...
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[1] 刘正 . 美国电子票据立法对我国电子票据立法的启示 [J]. 南京财经大学学报 ,2006,03:95-98. [2] 侯双梅 . 借鉴国际经验完善我国电子票据法律制度 [J]. 南方金融 ,2010,05:69-71. [3] 刘颖 . 支付命令与安全程序--美国《统一商法典》第 4A ...
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在第三方支付平台大力开展反洗钱工作。 关键词：反洗钱; 第三方平台; 策略分析; 第三方支付主要指的是由有信誉保证的独立机构提供网络交易的支持平台。第三方支持可以进行货款支付, 以及满足卖家货到付款的业务, 第三方支付依附于互联网站并且以银行信用作为依托, 可以 ...
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在第三方支付平台大力开展反洗钱工作。关键词：反洗钱; 第三方平台; 策略分析;第三方支付主要指的是由有信誉保证的独立机构提供网络交易的支持平台。第三方支持可以进行货款支付, 以及满足卖家货到付款的业务, 第三方支付依附于互联网站并且以银行信用作为依托, 可以 ...
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受害者的资料里面听过，那些人一本正经经的胡说八道，讲的天花乱坠，从投资讲到了国际总-统之间的谈话内容，真的是天方夜谭的瞎吹牛(一个个倒是挺能吹的，一般 。 最后提醒大家，在网络投资的同时一定要看清平台是否合规，不要盲目跟风，更不要相信任何陌生人给你推荐的外汇、期权平台。不法的公司诈骗方式还有许多，而且 ...
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受害者的资料里面听过，那些人一本正经经的胡说八道，讲的天花乱坠，从投资讲到了国际总-统之间的谈话内容，真的是天方夜谭的瞎吹牛(一个个倒是挺能吹的，一般 。 最后提醒大家，在网络投资的同时一定要看清平台是否合规，不要盲目跟风，更不要相信任何陌生人给你推荐的外汇、期权平台。不法的公司诈骗方式还有许多，而且 ...
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