带来更加严重的危害。例如，会产生以盈利为目的的大型卖淫集团，会发生大规模的洗钱犯罪，会进行巨额盗窃、诈骗、走私等财产性犯罪，贪污犯罪的金钱数额会急剧膨胀 地区的国际性犯罪将会增加。特别是毒品走私、武器走私、拐买人口、金融诈骗、洗钱等方面的国际性犯罪，将会大大增加。针对国际性犯罪将会增加的趋势，应当注意 ...
//www.110.com/ziliao/article-219851.html -了解详情
的20多个国家就签署了《防止伪造货币国际公约》；为了打击危害经济发展的洗钱犯罪，国际社会1988年制定的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》作 相互影响、相互渗透，共同进行犯罪活动，如跨国性的毒品犯罪、走私犯罪、洗钱犯罪、恐怖犯罪、环境犯罪以及计算机犯罪、贿赂犯罪等，犯罪国际化趋势愈演愈烈。要 ...
//www.110.com/ziliao/article-219294.html -了解详情
的构成要件要素明文规定，那么对于我国刑法分则大量存在的没有规定犯罪结果的其他故意犯罪，如洗钱罪、劫持航空器罪这样一些较为新型且实践中案发率也不高的犯罪，若我国刑法分则果真以既遂为模式，规定的是既遂的构成要件，为什么对洗钱罪、劫持航空器罪这些非传统犯罪仍不规定其既遂的犯罪结果呢？原因只有一个： ...
//www.110.com/ziliao/article-219092.html -了解详情
国际互联网，例如《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》中规定的毒品买卖、洗钱犯罪等，已在INTERNET大量出现。同时，某些网络环境特有的犯罪，例如非法侵入 终端设备、服务器设立地在本国传统的领土、领水等四种空间内。例如在线洗钱者、电子敲诈者的终端所在地、网上色情服务器的终端设备地在本国领域内； ...
//www.110.com/ziliao/article-214400.html -了解详情
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-207861.html -了解详情
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-201481.html -了解详情
金融利益的腐败行为列为刑事犯罪，明确了腐败的定义，提出了刑事惩处措施。1997年通过议定书要求各成员国将洗钱定为刑事犯罪。任何个人、法人犯有欺诈、行贿受贿、洗钱都应受到有效、适当和警示性的刑事和行政惩处，包括罚款、取消公共福利和援助、临时或永久取消经商资格、司法监管、没收资产和资金等。1997 ...
//www.110.com/ziliao/article-196861.html -了解详情
的隐名股东。目的违法的隐名股东是指为追求规避法律强行性规定或逃 避债务、秘密洗钱等违法目的而隐名向公司投资所形成的隐名股东；目的不违法的隐名股东是指 违法的隐名股东的股东资格。投资者为追求规避法律效力性的强行性规定或逃避债务、秘密洗钱等违法目的而隐名向公司投资的，其隐名投资行为及隐名股东与名义股东之间 ...
//www.110.com/ziliao/article-192539.html -了解详情
，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：“（一）提供资金帐户的；“（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；“（三）通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-185014.html -了解详情
，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-185011.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务