与贪污相关条文之间的关系 贪污在本质上是国家工作人员利用职务便利实施的侵占、盗窃、诈骗以及其他非法占有公共财物的犯罪，这也是79 刑法将其规定在侵犯财产罪中的 公款，与挪用人共谋，并由挪用人挪用单位的非特定公物交由使用人变卖兑现为现金使用的，应当按照挪用公款的三种情形分别予以认定。应当说，对挪用非特定 ...
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与贪污相关条文之间的关系 贪污在本质上是国家工作人员利用职务便利实施的侵占、盗窃、诈骗以及其他非法占有公共财物的犯罪，这也是79 刑法将其规定在侵犯财产罪中的 公款，与挪用人共谋，并由挪用人挪用单位的非特定公物交由使用人变卖兑现为现金使用的，应当按照挪用公款的三种情形分别予以认定。应当说，对挪用非特定 ...
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金钱的占有。[2]因为，存款者和银行之间所形成的、请求银行返还和存款额度相同的现金的权利即存款债权和一般的债权相比，履行的可能性极高，存款者将银行作为金库的 犯罪和不伴随有转移占有的侵占罪两种类型，前者指盗窃、侵夺不动产、抢劫、诈骗、敲诈勒索等罪，后者仅指侵占罪和业务侵占罪。 ⑵浦和地判1992年4月 ...
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送给了一个朋友，蒋某的朋友见是个男孩，十分高兴，便给了蒋某500元的 现金，后来这一情况被当地派出所发现。此案如何认定?是否构成刑法第二百四十条所指的拐卖妇女 在销售的环节上，其销售行为是真实的;而张某的行为却是 借销售之名，行诈骗之实。因此，对案件的定性不能简单地类比，因为案情略有不同其性质可能完全 ...
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但是,无论如何,通过犯罪手段获取不当利益的场合,都不成立侵占罪。采用抢劫、盗窃、诈骗、敲诈勒索等手段获取,这本身就构成相应的财产罪,又由于这些罪是状态犯,获取 几个例子:(1)甲向乙借10万元,后不归还。(2)乙误将藏有10万元现金的家具借给甲使用,后记起来,要求其归还,甲拒绝归还。在例(1)的情形下 ...
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隐藏非法行为，存在非法吸收公众存款、非法买卖六合彩以及追讨赌资的情形，涉嫌集资诈骗犯罪的案件出现。 二、民间借贷纠纷案件增多的原因 1.诚信缺失。借贷人缺乏诚信 而民间借贷手续非常简单，提取资金比较方便，借款一方只需出具借条后便可提取现金，也无须办理担保等手续。民间借贷的快捷、方便、高效，有效的弥补了 ...
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与储蓄机构之间如不存在储蓄法律关系，不能支持持有人的诉讼请求。发现存单持有人涉嫌诈骗犯罪的，应及时移送公安机关查处。 4、存单记载有瑕疵，储蓄金额不一致引起的 户口本均为伪造的）办理了密码挂失，并于次日解除挂失后更换了密码，同时支取现金2000元，剩余18，000元转存在该存折上，存期1年，同日，该人 ...
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与储蓄机构之间如不存在储蓄法律关系，不能支持持有人的诉讼请求。发现存单持有人涉嫌诈骗犯罪的，应及时移送公安机关查处。 4、存单记载有瑕疵，储蓄金额不一致引起的 户口本均为伪造的）办理了密码挂失，并于次日解除挂失后更换了密码，同时支取现金2000元，剩余18，000元转存在该存折上，存期1年，同日，该人 ...
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500，000元港币的纪律处分决定。 该项纪律处分行动源于香港证监会的调查，当中发现金江公司两名前持牌代表自1998年起挪用超过600万元的客户资产。香港证监会 盛全权负责处理兴盛所有现金客户及兴盛的证券业务，但何宗盛并未充份监督兴盛的证券业务，因而未能避免兴盛的雇员关氏作出盗窃或诈骗的行为。 何女士 ...
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并处罚金600万元，又如：2006年10月上海市虹口区人民法院以洗钱罪判处为实施信用卡诈骗的犯罪分子洗钱的四名被告人一年三个月至二年不等的有期徒刑。尽管2006 在广东、福建及香港多地运作的洗钱集团，该集团每天将数千万港元巨额现金从大陆走私到香港进行清洗，其中相当部分款项被怀疑是大陆不法商人逃税或其他 ...
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