出质的，除订立书面合同外，以出质登记为生效要件。 5.2不可转让的票据质押是否有效：质押的法律后果将要产生转让的法律关系，因此可转让是可质押的前提 人都应当注意并能注意的一般标准都未达到的，就是重大过失。 2、票据支付问题：对伪造凭证的识别，如何推定银行已经履行了审核义务。 （以****赔偿案为例） ...
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自己保存，其余60%可用国家债券和商业票据作担保，充当发行准备金。货币犯罪特别是伪造货币及在现实生活中大量使用伪造货币，实际上相当于中央银行向流通领域 ，在商品交易中大量使用现金交易，为制贩假币的犯罪分子提供了许多可乘之机，伪造的货币趁着混乱的现金交易大量进入流通领域，严重危害国家的金融管理秩序。 （ ...
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下，口头合同不宜认定，但在特殊情况下，双方的商业协议性质明显，有的时候还有其他票据、签字等书证佐证，从其本质出发，则可以认定为属于合同诈骗罪中的合同。 种： （1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （3）没有实际履行能力，以先 ...
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人持医院的病历、诊断证明进行涂改伪造或以他人的检验结果冒名顶替以达到伪伤或夸大伤情和赔偿范围，致使伤情诊断、医药费票据真假难辩。从法院审判人员方面来看 通则〉的规定，治疗须在乡镇以上医疗单位，非经乡镇以上医疗单位开具的医疗费票据一般不能作为医疗费赔偿的依据，未经医院、医生或者当事人及有关部门同意，擅自 ...
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出质的，除订立书面合同外，以出质登记为生效要件。 5.2不可转让的票据质押是否有效：质押的法律后果将要产生转让的法律关系，因此可转让是可质押的前提 人都应当注意并能注意的一般标准都未达到的，就是重大过失。 2、票据支付问题：对伪造凭证的识别，如何推定银行已经履行了审核义务。 （以****赔偿案为例） ...
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下，口头合同不宜认定，但在特殊情况下，双方的商业协议性质明显，有的时候还有其他票据、签字等书证佐证，从其本质出发，则可以认定为属于合同诈骗罪中的合同。 种： （1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （3）没有实际履行能力，以先 ...
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了有价证券诈骗罪的罪状及其法定刑。一、有价证券诈骗罪的概念及构成要件有价证券诈骗罪是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的行为。（ 。笔者建议：其一，将诈骗罪数额较大的起点修改为5千元（以便与票据诈骗罪、贪污罪的数额较大的起点持平），将数额巨大、特别巨大的起点分别 ...
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金融诈骗罪的规定事实上包含了三角诈骗的情形。例如《刑法》第194条关于票据诈骗和第196条关于信用卡诈骗的规定，此二罪都是诈骗罪的特殊表现 兰州败诉之后,青岛市法院在对乔红霞案的审理过程中,发现乔提交的合同有的是伪造的。青岛市法院据此作出了判决,以诈骗罪判处乔红霞无期徒刑,剥夺政治权利终身。⑤ 从犯罪 ...
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收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，不构成本罪、而应是票据诈骗罪。所谓委托收款凭证，是指收款人 的储蓄存款等就是凭银行存单予以结算。（二）客观要件本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，进行诈骗活动， ...
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勾结侵吞银行资金的案件时有发生，其特征一般是由外部人员提供伪造的信贷客户印鉴章、财务章及虚假票据，前往银行办理贷款业务，银行信贷员作为内应将巨额资金以 侵占罪的共同犯罪追究银行信贷员和外部人员的责任，而不认定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。因为在事实层面，没有银行信贷员的职务便利，共同侵吞银行资金的行为难以 ...
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