只是贸易融资的工具，那么很大一部分提交了假单据或伪造单据的嫌疑人在现有的刑法框架下将被判有罪，而如果信用证是一般的融资工具，那么没有提交假 期间内对特定之受益人于特定之条件下提示规定之单据，即得支付特定数额之货币。 [115]由于信用证具有了前述的作为买卖价金给付之担保的功能， [116]因此信用证可 ...
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。有人利用电子邮件或者网络广告，宣称他们掌握最时髦的快速致富方式，如在世界货币市场上套汇赚取利润等。 第九，投资。经营者宣称某项投资可以获得可观的 加入后，自己可以免费成为会员。 除此以外，网络上常见的诈骗行为还有： 第一、伪造账户。有的在网络上贩卖低价的移动电话，或者其他物品，吸引消费者购买，主要是 ...
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诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，盗窃罪，传授犯罪方法罪，盗掘古文化遗址、古墓葬罪 ，但至今金融市场还没有完全开放，实行的仍然是政策性的金融垄断。随着我国货币政策从宽松转为从紧，金融市场资金紧张，企业融资难，民营企业融资更难， ...
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的社会危害性程度也就不同。②日本刑法第152条规定：取得货币、纸币或银行券后，知道是伪造或者变造的而行使，或者以行使为目的交付他人的，处 。罚金刑研究[M].北京：中国人民公安大学出版社，1995.[2]邵维国。罚金刑论[D].吉林大学博士论文，2001.[3]成光海。当前扩大死刑适用范围实属必要[J ...
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]信用证诈骗罪与信用证非法融资活动之间具有一些共同之处。例如，行为人在客观上都实施了伪造虚假的进出口贸易合同等开证申请资料的行为，在主观上都是出于故意，其 融资行为本身并不能说明募集资金的实际用途。从广义上讲，融资也叫金融，就是货币资金的融通，即当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从 ...
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。根据一项调查，在伪造的金融诈骗案件中，有80.9％的案件属于银行内外牵连的案件（白建军：《金融诈骗百案研究》，载《金融罪研究》，法律出版社2000年 人员的执行力度。（王亦平：《论国有商业银行信贷资产运营的风险防范》，载《中国法学》2004年第4期。） 金融业是经营货币的特殊行业，这一性质与特点决定 ...
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。根据一项调查，在伪造的金融诈骗案件中，有80.9％的案件属于银行内外牵连的案件（白建军：《金融诈骗百案研究》，载《金融罪研究》，法律出版社2000年 人员的执行力度。（王亦平：《论国有商业银行信贷资产运营的风险防范》，载《中国法学》2004年第4期。） 金融业是经营货币的特殊行业，这一性质与特点决定 ...
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于炒股票、期货、房地产等。2.修改帐单。行为人将原有进帐单据藏匿或毁弃，另行伪造假进帐单存入其他帐户。3.滥用收付中介权力。还有其他的一些形式，如虚构 滥用的泥潭的，制约不充分的权力也面临同样的危险。如果人们拥有对代表社会财富的货币的最直接的管理权，但却缺少对权力行使的充分、有效的监督。必然使权力者对 ...
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和两岸警方间接联系管道的时间差为时空障碍逃避打击。另外由于目前两岸间并没有货币兑换机制，毒资通过地下汇兑，变成当前跨境毒品犯罪最主要的洗钱模式， 平台，借鉴国际刑事司法协助经验，优先确立毒品犯罪此类两岸所共同打击犯罪的罪赃追缴机制。[22] 4．加强两岸刑事司法人员交流 加强两岸刑事司法人员交流有利于 ...
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和两岸警方间接联系管道的时间差为时空障碍逃避打击。另外由于目前两岸间并没有货币兑换机制，毒资通过地下汇兑，变成当前跨境毒品犯罪最主要的洗钱模式， 平台，借鉴国际刑事司法协助经验，优先确立毒品犯罪此类两岸所共同打击犯罪的罪赃追缴机制。 4.加强两岸刑事司法人员交流 加强两岸刑事司法人员交流有利于加深双方 ...
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