炒股行为的行为人是指利用从事证券业务的工作便利，采取透支方法挪用本单位或客户资金进行股票买卖活动的人。 ２．主观意图。透支炒股的目的是个人非法获取利润。 数额的确认方法 根据上述原理，笔者认为，对证券从业人员透支炒股行为以挪用公款（资金）定罪处罚时，应当采用清算负余额增加累计法确认其犯罪数额。即在犯罪 ...
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即以合理谨慎和技能处理信托事务；忠实义务即不违背委托人和受益人的利益处理信托资金。信托信义义务的自动适用免除了委托人和受托人之间对受托人所有的权力和 义务，以追求信托财产的最大利润。[16]由于投资负有风险，环保企业有可能滥用资金导致本金和利息归还前破产，为了确保投资资本增值的同时，还可以采用一些风险 ...
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多样化，也表现为交易过程的多样化。有的民间借贷交易是以自然人的身份独立开展资金融通活动；有的民间借贷交易是依托民间借贷组织为中介而进行，有的民间借贷 高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等罪名，民间借贷带来了高度的资金风险，扰乱了正常金融秩序甚至影响当地社会稳定。 目前形形色色的非法集资行为具有 ...
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多样化，也表现为交易过程的多样化。有的民间借贷交易是以自然人的身份独立开展资金融通活动；有的民间借贷交易是依托民间借贷组织为中介而进行，有的民间借贷 高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等罪名，民间借贷带来了高度的资金风险，扰乱了正常金融秩序甚至影响当地社会稳定。 目前形形色色的非法集资行为具有 ...
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由于缺乏明确具体的监督规则，加之主观上的重视程度不够以及客观上人员紧张和资金不足，当前各部门对农村工作的监督指导不够到位，对于一些重点问题，如新农村 村级财务代理的内容，对于包括村集体经济组织经营收入、转移支付及国家农业补贴专项资金等在内的应属于村集体所有的一切款项都要由村级财务代理统一管理，实行财务 ...
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形式, 但这并不意味着该罪的成立必须借助一定的形式。只要行为人是向社会不特定人员吸收资金都可成立非法吸收公众存款罪。 ___________ 注释： ①根据现行刑法规定, 非法集资类犯罪包括非法吸收 ...
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某用5000 万元的银行贷款进行反复倒帐，虚增母公司及8 个子公司的注册资金4 亿元，直到2005 年12 月光电集团才正式完成了工商注册。紧接着， ，上市公司的董事长、总经理等高级管理人员往往以董事会或股东会的名义将公司的资金公然借贷给其他单位，这样可以有效地规避法律。但事实上由于董事会完全由董事长 ...
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会增加贷款风险。而高利贷出的行为对金融秩序的破坏和一般纯属用自有资金而同时不从金融机构贷款的非法拆借行为没有实质差别,所以不应构成犯罪。 的结果,到期贷款,金融机构必然清收,行为人继续使用该笔贷款而不予偿还,必然要以资金不足、无偿还能力为理由,或通过其它方法骗取贷款人同意延期,因此,行为人之所以能继续 ...
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工程；(三)成片开发建设的住宅小区工程；(四)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；(五)国家规定必须实行监理的其他工程。【释义】本条是对监理 派出稽查特派员，就重大建设项目建设过程中工程投招、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查。国家经济贸易委员会对重大技术改造项目进行 ...
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公司通过增发、配股、等股票流通方式以及发行可转债方式在证券市场募集资金。 房地产行业上市公司通过国内证券市场历年融资额： 2002 年起，中国房地产企业对 包括贷款行贿寻租和维持信贷合作关系的费用等，实际上房地产企业为此付出的资金成本应当是在整个各类企业中较高比例的那一部分。 银行信贷资金业还有以其他 ...
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