人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照非国家工作人员受贿罪的规定处罚。 银行或者其他金融机构的 非国有金融机构从事公务的人员有刑法第一百八十四条第一款行为的，也依照受贿罪的规定定罪处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件 ...
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，而且针对上市公司增加了许多严厉的法律要求和规定了更加严格的行政、刑事处罚措施，成为继20世纪30年代美国经济大萧条以来，美国制定的涉及范围最广、处罚措施最 的薪水和退职补偿的金额；如公司财务报表不实，股东有权追索已经付出的薪酬；法案允许监管机构强行中止金融机构不恰当、不谨慎的薪酬方案，并要求金融机构 ...
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对原有法条进行更新和补充。类似的还有1995年全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，该决定共24个条文。无论是从内容上还是从形式上 的目的。值得注意的是，随着市场竞争日趋激烈和国际贸易交往增多，在经济犯罪案件中，法人单位和境外犯罪集团、不法分子内外勾结，共同参与作案的现象也不断 ...
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对原有法条进行更新和补充。类似的还有1995年全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，该决定共24个条文。无论是从内容上还是从形式上 的目的。值得注意的是，随着市场竞争日趋激烈和国际贸易交往增多，在经济犯罪案件中，法人单位和境外犯罪集团、不法分子内外勾结，共同参与作案的现象也不断 ...
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反洗钱的具体工作。此次出台的三法规明确，中国人民银行负责统一监管、协调我国金融机构反洗钱工作，制定反洗钱工作制度及大额和可疑人民币资金交易报告制度，并 》依法移送司法机关，并依法给予行政处罚。 基于我国实际情况，有学者认为，在各级公安机关，尤其是大中城市的公安普遍成立经济案件侦查处（队）。经侦部门要 ...
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严重的。 最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定，上述所谓盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金 的刑法，对盗窃罪没有规定死刑，1982年全国人大常委会制定的《关于严打严重破坏经济的犯罪的决定》对盗窃罪增加了死刑的规定。实践证明，增加死刑规定，对于 ...
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保持国家金融信用的稳定、预防和化解金融风险、保障国家金融杠杆对经济的有效调节和银行资产的安全，就必然要对金融机构的存贷款利率、拆借、发放贷款的条件等作出 由此，自然人犯此罪的罪过形态只能是故意。 三、问题的渊源：该罪主要是以处罚单位为标准而设立 我认为导致上述问题的渊源在于我国刑法规定的用账外客户资金 ...
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，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告称，2005年，中国反洗钱 降低了有关金融机构尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类 ...
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不影响挪用公款罪的构成。三是侵犯的客体不同 ， 前者侵 犯的是国家金融和存贷款管理制度 ； 后者侵犯的则是公款的使用权。四是客观方面区别虽然不 人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定 共同犯罪几个问题的解释》的规定 ， 以贪污罪定罪处罚。 第二， 银行或者其他金融机构的国家工作人员 ， 明知他人 ...
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刑法的刑事政策指导原理亦有未合。而刑法第59条赋予法官在具体案件上的酌减之权，庶不致为法定刑中最低限度所限，而致 .pra-tw.org/News_Content.aspx?news_id=826. (13)梁根林先生对许霆案中法院以盗窃金融机构数额特别巨大定性，量刑中从无期减到5年徒刑的做法颇有微词 ...
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