。 (6)信用威胁。交易者否认参加过交易,如买方提交订单后不付款,或者输入虚假银行资料使卖方不能提款;用户付款后,卖方没有把商品发送到客户手中,使客户蒙受 物理或逻辑隔离措施等。 (2)身份识别技术是计算机网络安全技术的重要组成部分之一。它的目的是证实被认证对象是否属实和是否有效。其基本思想是通过验证 ...
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着民事案件的性质或裁判结果。[1] 我们先来关注二个案例： 案例一：李某向银行借款10万元，并以其父房产作抵押，办理了抵押登记手续。借款期满后，李某拒 的当事人，即原、被告仍为民事诉讼的当事人，身份地位不发生变化，作出具体行政行为的行政机关则以无独立请求权的第三人的身份参加诉讼。 行政机关以第三人身份 ...
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的内资和外资企业所得税制在纳税人范围界定上采用的标准并不统一。内资企业所得税制采用独立经济核算标准，凡同时具备在银行开始结算帐户、独立建立帐簿编制财务会计 身份界定标准问题 众所周知，在任何一种税收的税制中，纳税人是税制构成中的基本要素。按照税收法定原则，纳税人的身份界定标准和涵盖范围，应该在该税种的 ...
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其不法目的，在公证中提供虚假证明材料或作虚假陈述。提供虚假材料既包括非法的证明材料，如伪造的身份证件、文凭等，也包括出具单位真实但内容虚假的证明 这一点银行业立法就走在了前面。《商业银行法》第十一条规定，设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和 ...
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，必须先做亲子鉴定，再判决给付抚养费;其二，可以采纳自认，直接作出判决。本案的焦点问题是身份关系是否都不适用自认?笔者认为，根据法理，《民诉证据规定》第8条 由法院据情判断。法院也可依职权调查收集与此相关的证据。 二、对诉讼外自认的识别与效力界定 诉讼外的自认，通常是指在有关诉讼程序之外，一方当事人对 ...
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各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗毒品犯罪黑钱，而且还对其他犯罪的黑钱予以清洗，其危害性已不仅仅局限于经济金融领域，而且日益向社会政治领域渗透。 合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份； 英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告， 且这一报告是金融 ...
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没收财产。”建议修订《中华人民共和国反洗钱法》提案人丨郭新明全国人大代表 人民银行南京分行行长上海证券报2019年03月04日：该建议指出，扩大反洗钱义务 逐步形成了分工明确、运转顺畅的反洗钱监管协调机制和洗钱案件查办机制。另一方面，反洗钱义务机构根据反洗钱法，切实履行客户身份识别、大额和可疑交易报告 ...
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是简单予以概括。比如手机等物证，不能表述为手机若干部，应表述出每个手机的独有识别信息比如相关的样式、品牌、手机序列号等。6、对物证承载的信息挖掘 争议问题。实践中，有些案件存在本地见证人与侦查机关到异地参与侦查活动的情况，容易引发对见证人独立身份的质疑。（2）见证人为侦查机关聘用人员，如公安机关雇佣的 ...
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欧洲国家联盟和国际体系都面临这种情况。银行和信用评定机构的活动决定了国家活动，它们的公告比起政府的声明引起更大的后果。银行除了从事金钱交易外，还游戏金钱 有钱的社会主体那里获取资助，大企业已经成了政党集会的赞助商。政党的这种身份，证明国家－社会二元划分是存在的，于此同时，也证明国家与社会之间难以划界。 ...
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商务活动中，网络公证可以减少了网上商务欺诈行为，特别是对身份识别和电子数据备份以及电子支付的安全性有了一定程度的保障。我国于2000年9月，由司法部组织北京、上海、广州等地的法律界、电子商务界、IT技术及银行、证券等相关行业的专家学者，在南京组成“网络公证研究课题组”。经深入探索研究， ...
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