与刑法关于高利转贷罪的法定刑的规定上的矛盾。高利转贷是在骗取银行贷款、改变贷款用途的基础上进行的，不但滥用了银行的信任、破坏了金融秩序 与民间金融[J]．新财富，2005，（8）：36． [17]佚名．80亿贷款救济143万贫困生签合同[N]．北京青年报，2011831（2A）． [18]佚名．胡旭 ...
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，用虚构事实、隐瞒事实真象的方法，取得对方当事人信任，扰乱市场经济秩序，骗取对方当事人财物数额较大的行为；合同诈骗罪的主体既可以是自然人，又可以 特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗 ...
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上与套取该笔信贷资金用于转贷无异。因为按行为人的资金状况,如果申请不到贷款,进行某一项目必须用自有资金,否则就会无法用自有资金高利放贷给他人。 ,必然要以资金不足、无偿还能力为理由,或通过其它方法骗取贷款人同意延期,因此,行为人之所以能继续使用贷款是实施欺诈的结果。 综上,我们可以看出,行为人故意不还 ...
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为投保的有关民事法律责任。信用保险又称为商业信用保险，是指被保险人在信用贷款或售货交易过程中，债务人不为清偿或不能清偿时，保险人将给予赔偿的 ，则属于不可抗辩规则。 三、虚构保险标的型保险诈骗罪着手的认定 虚构保险标的，骗取保险金属于保险诈骗罪的五种情形之一。目前关于保险诈骗罪着手的认定主要存在以下三 ...
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地区同仁提出他们过去曾经的判例，确有证据证明行为人使用了欺骗手段从金融机构获得的贷款，客观上也造成了金融机构的较大损失之结果，而且数额也符合追诉之标准， 犯罪中具有八种情形之一便可推定为成立，得到与会人员的一致共识。一是骗取资金后不实际从事生产经营活动或者生产经营活动与募集资金规模明显不成比例，且不 ...
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，不享有正当持票人的权利。近年来，一些银行机构为了收回自己的贷款债权，有意帮助债务人骗取外地银行的承兑汇票并提供贴现便利的，应属恶意串通，贴现行所 的民事制裁，票据债务人出于欺诈目的，故意签发不合格票据和无可靠资金来源的票据骗取财物，情节严重的，按票据法103条的规定依法追究刑事责任。 (钱卫清 郭玉 ...
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的构罪数额起点为2000元，利用票据，信用卡进行诈骗的数额起点为5000元，贷款诈骗的数额起点则高达l万元。关于合同诈骗的数额起点问题，有学者认为确定 将暂时借来充数、并不属于自己的货物向被害人出示，在取得被害人信任签订合同后骗取货款； 3．骗使，蒙蔽对方当事人违背真实意图签订合同，亦即行为人利用欺骗 ...
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房屋买卖协议应该无效本案中当事人签订房屋买卖协议的目的并非房屋交易，而是获取银行贷款，实务界对于这类协议因违反合同法相关规定应当无效的意见是基本一致的， 中，当事人签订房屋买卖协议的真实目的显然不是进行房屋买卖交易，而是骗取银行的住房贷款，这是利用订立房屋买卖合同的合法形式，来规避国家正常的金融监管 ...
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的查处工作，并会同民政等相关职能部门做好保障资格复核、资格期满审查、骗取住房保障等违规行为的查处等相关工作。各街道办事处(镇政府)负责辖区内公共租赁 公共租赁住房建设的资金按照国家规定的比例足额提取，住房公积金增值收益在提取贷款风险准备金和管理费用后的余额以及单位住房基金增值收益，全部用于公共租赁住房 ...
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资金要汇入国内需要及时结汇和兑换成人民币，而且往往需要借助一定的预付款、转贷款或者是投资款等名义。但作为外贸经营者（主要是私营企业主）一般不太愿意将 购买，要么是实际供应商虚开。这涉及到供应商虚开增值税发发票或者第三方非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票的违法犯罪行为。 （2）原因分析 以上通过向离 ...
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