行为人不具有非法占有的目的就属于一般的经济合同纠纷，而不宜以合同诈骗罪处理。2、合同诈骗罪与合同欺诈行为的界限根据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法 上具有相同的法律后果，它们之间的根本区别在于是否骗取了对方当事人较大数额的财物。如 果行为人实施了欺诈行为，且在合同的签订、履行过程中，实际 ...
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相类似。由于1990年法令关于毒品洗钱罪的概念已按照联合国禁毒公约的规定重新定义，因此，凡外国发出的没收令所针对的毒品洗钱犯罪属于联合国禁毒公约所规定的 但实际上这种内部控制机制是否完善并没有得到有效检查。震惊世界的巴林银行倒闭一案充分暴露了巴林银行松散的内部控制。尼克利森的欺诈行为使巴林银行亏损4亿 ...
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该判决对于未来案件的影响。但是，并非法官在裁判案件时所作的关于法律原则的每一项陈述都属于法庭裁决的范围。其中并非为该案判决所必需的那些陈述，即属于 地拥有自欺诈者手中追回其财物的权利；案件三中，从他人欺诈行为中获利者，比盗窃者或欺诈者好不了多少。 （3） 演绎推理还是类比推理：简单案件与复杂案件 对于 ...
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，而未进行援引和整合，这就使得法院在面对一些擦边交易时，对于其是否属于可能引发系统性风险、从而应该享受安全港保护的金融合约并非一目了然，因此倾向于 在哪里？ 至少从公开的立法历史看，立法者并未打算让金融合约成为市场参与者指鹿为马行为的护身符。在将保证金贷款纳入保护清单的同时，国会指出：在（证券合约） ...
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明确表示，其欲通过采取何种方式来终止劳动关系，以致后来甲乙双方对采取不同法律行为所带来的截然不同的法律后果产生争议。由此对于撤销和非常解除劳动合同在一定程度上极 是否怀孕所设之提问非法，甲与事实相悖的回答属欺诈但合法，乙不能据此主张撤销权。 （3）关于是否有前科的提问。依据联邦劳动法院判决，对于是否有 ...
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发生在一项重大的债务产生之前。 2.推定欺诈 推定欺诈一般不考虑当事人主观上是否具有欺诈的故意，只要当事人的行为是欠考虑的并且有减少破产财产的可能就 充当乙公司的保证人。几个月后，丙公司申请破产，那么托管人可以声称这种担保属于欺诈性转让应当予以撤销。但是，存在一些可以对抗托管人撤销权的理由，比如在提供 ...
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机构。也就是说，我国境内的金融机构与我国境内的外资金融机构之间发生的担保关系，属于我国境内的经济活动，但因其具有涉外性，因此可以适用独立保证。就此而言， 乃至信用证的相关规则。 5.关于欺诈例外 首先，是否应区分欺诈和权利滥用？欺诈强调受益人的主观恶意，而滥用权利则更强调客观的欺诈行为。就抗辩或止付 ...
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]SEC据此制定的10b5-1规则 [20]禁止利用尚未公开的重大信息从事内幕交易和其他欺诈行为。根据《1940年投资顾问法》第204A条的规定，这些规定也适用 的关注。这次，SEC对30家基金公司进行了检查，随后发布报告指出：关于基金内部人个人投资的现行规范框架总体上运行良好，但可以改进。SEC由此 ...
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年，美国政府依据私人监督者提供的信息和线索，对在政府采购过程中实施欺诈行为的厂商共提起近4000起诉讼，征缴赔偿和罚款63.85亿美元，监督 行为规则，私人不可能在法律执行中发挥主体作用，但一些经济学家认为，执法权究竟属于国家抑或私人并不重要，关键在于何种模式能够使执法的效益最大化(24)。他们研究 ...
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支付价款,因此认定诈欺成立,但破毁院却认为,应该调查Y未告知这些信息是否有欺骗X以使买卖契约缔结的故意,从而推翻了原判决。这是因为,前一 对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人做出错误意思表示的,可以认定为欺诈行为。 关于说明义务的认定,由于其存在条件比较复杂,如果要在民法典或者司法解释中 ...
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