主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构 两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得 ...
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主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构 两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得 ...
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各类农业开发和技术改造贷款。中国农业银行也加快了商业化的步伐，将政策性业务划出之后，转变为国有商业银行，按照现代商业银行经营机制运行。 （二 其中3家已获筹建。三类新型机构共筹集各类资本12726.65万元。其中，银行资本6480.21万元，占比50.9%；产业资本1953.89万元，占比15.4%； ...
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的角度来看，是什么原因导致并加剧了美国此次金融危机呢？ 笔者试根据巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会) 制定的且被普遍接受的银行业监管标准，对美国金融 期、担保债务权证这样的再证券化产品。 住房抵押贷款证券化是指商业银行和其他房贷机构将其住房抵押贷款的收益权打包出售给一个具有风险隔离功能的特定 ...
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管理公司的监督与管理。在外部，资产管理公司作为非银行金融机构不仅受到中国人民银行的监管，同时由于资产管理公司的特殊功能和业务范围，其还要受到财政部财务监管 运作的具体规则和程序，奠定金融资产管理公司立法的核心和精髓把商业银行对国有企业的贷款，通过资产管理公司中介，将债权转化为资产管理公司对借款企业的 ...
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管理公司的监督与管理。在外部，资产管理公司作为非银行金融机构不仅受到中国人民银行的监管，同时由于资产管理公司的特殊功能和业务范围，其还要受到财政部财务监管 运作的具体规则和程序，奠定金融资产管理公司立法的核心和精髓把商业银行对国有企业的贷款，通过资产管理公司中介，将债权转化为资产管理公司对借款企业的 ...
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的计划经济体制和高度的垄断金融政策，使得我国的金融机构特别是国有商业银行形成了巨额的不良贷款。随着我国改革开放和市场化的深入进行，特别是我国即将加入WTO 。资产管理公司处理的是不良资产，如果依据现有法律基础，最终是难以实现处理银行不良资产、实现其价值最大化目的。鉴于此，建议赋予资产管理公司特殊的手段 ...
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的期限归还本金的，应当加倍支付迟延履行期间的利息。三、法律明确规定参照贷款利率给付利息的情况（一）根据《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》 银行的规定，只有信托投资公司具有委托贷款受托人的资格，其他商业银行和金融机构不得办理委托贷款业务；特定贷款：是经国务院批准并对可能造成的损失采取相应 ...
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企业提供营业执照、企业代码证书、法定代表人及经办人身份材料、交易合同、增值税发票、贷款卡、授权委托书、确认书、贴现凭证、贴现申请书等材料，①基层行只有贴现 的监测等，尽可能压缩不法票据中介利用票据进行违法违规套利活动的空间。 2.商业银行要配合监管部门，对票据业务中存在较多风险的承兑、贴现等环节进行 ...
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将票据卖断还是回购，都可以在票据贴现项目下扣除。利用这一会计处理漏洞，商业银行可以先将票据转贴现卖给农心社，实现票据出表，腾出信贷规模，然后 外的委托同业代付给客户的款项将计入各项贷款项下的贸易融资科目，即占用委托行的贷款规模。此外，被纳入信贷规模管控后，对代付资金的风险资产系数从20%扩大至100% ...
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