破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇，逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪，共涉及34个罪名。由于金融犯罪专业性强，涉及范围广，因此在法律适用上存在着一些问题。 二、金融犯罪特别法立法的必要性 为什么要制定金融 ...
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24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上 不动产。行为人只要明知该财产是上述三种犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪 ...
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交易本质上就是不法商品期货。 炒沪深300指数骗局常用的方式 方式一：经常买卖，分得巨额服务费 非法理事单位或地区代理常根据诈骗方式发展趋势顾客项目投资，对 。 遭遇指数、期权亏损骗局，股票服务费、股票配资、期货亏损、股指期货、外汇等骗局，一定要第一时间保存好聊天记录，交易记录。寻求法律帮助，追回资金 ...
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交易本质上就是不法商品期货。 炒沪深300指数骗局常用的方式 方式一：经常买卖，分得巨额服务费 非法理事单位或地区代理常根据诈骗方式发展趋势顾客项目投资，对 。 遭遇指数、期权亏损骗局，股票服务费、股票配资、期货亏损、股指期货、外汇等骗局，一定要第一时间保存好聊天记录，交易记录。寻求法律帮助，追回资金 ...
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第１８９条 对违法票据承兑、付款、保证罪 22第１９０条 逃汇罪 23骗购外汇罪 24第１９１条 洗钱罪 25第五节金融诈骗罪第１９２条 集资诈骗罪 1第 法律实施罪 2第２７９条 招摇撞骗罪 3第２８０条第１款 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪 4盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪 ...
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在交纳一定的费用后取得高级会员资格，进而成为QQ好友、互换手机号码，以此洽谈买卖事宜，因此该网络论坛已然兼有经验交流、斡旋交易、通风报信等多重功能。从资金 ）大力促进情报信息交流 海关缉私部门与公安、国家安全、工商、税务、银行、外汇管理等相关部门要加强联系沟通，促进信息交流，将同一时期走私的趋势与社会 ...
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外币认购和交易B股股票，使B股市场的功能定位从吸引境外资金转变为吸引境内外外汇资金。面对新的情况，应尽快制定新的有关B股交易、发行和管理的具体 公司从事委托理财业务问题。 目前我国存在相当数量的投资类公司，它们私下募集大量资金，买卖股票，从事代客理财业务。其受托资金主要是企业集团、上市公司、事业单位的 ...
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外币认购和交易B股股票，使B股市场的功能定位从吸引境外资金转变为吸引境内外外汇资金。面对新的情况，应尽快制定新的有关B股交易、发行和管理的具体 公司从事委托理财业务问题。 目前我国存在相当数量的投资类公司，它们私下募集大量资金，买卖股票，从事代客理财业务。其受托资金主要是企业集团、上市公司、事业单位的 ...
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：（1）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量；（2）与他人串通，以事先约定的时间、 人身健康有重大伤害的的其他重大伤害以及《刑法》第190条以其他方法骗购外汇的。⒇其实，除了上述分类外，根据人民法院对某一行为定性所依据法律是单一兜底， ...
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申请人和受益人之间的关系 开证申请人和受益人之间的关系就是构成信用证交易基础的货物买卖关系。但是就信用证交易来说，因为独立性原则，信用证交易很少涉及基础合同， 信用证业务的律师必须对国际经贸实务有比较深入的了解，例如应该知晓国际货物买卖的基本常识，他必须有海商海事的基本知识，另外至少应该对银行实务有 ...
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