和补给线。 3、切断恐怖主义组织的经费来源 跨国恐怖犯罪活动与贩毒、走私、洗钱更加频繁地联成一体，其目的是为了筹集经费以维持恐怖活动的开支。因此，广泛开展反走私、贩毒、洗钱犯罪，切断恐怖组织的经费来源，对于打击恐怖主义犯罪就显得尤为重要。 4、加强国际司法协助，逮捕、引渡从事恐怖活动的犯罪分子 ...
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遇到这类情况，要三思而后行，别轻易相信对方，如发现有诈骗嫌疑，应该立即报警。 一、以涉黑洗钱为借口骗你转移存款 一般情况下，市民听到黑社会、洗钱、诈骗之类的话，就会感到紧张慌乱。骗子就是利用普通市民缺乏法律常识的弱点，让你来不及辨别真假，全听从他的安排，将银行存款转移到对方账里。 ...
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文件重大失实，结果为他人骗取保险金提供了便利——出具证明文件重大失实罪。 8.洗钱行为：事前与走私犯罪、毒品犯罪有通谋——走私犯罪、毒品犯罪；事前无通谋——洗钱罪。 9.伪造、变造金融票证又实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗，择一重罪处罚。 10. 为吸收公众存款而擅自设立金融机构 ...
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或间接妨碍弱势群体享用基本银行服务，[6]如开户身份证明要求。为了反腐败、反洗钱和打击恐怖融资，各国大都要求银行严格审验开户申请人的身份证明。但在某些国家 （四）适度放松对开立小额账户的身份证明要求。身份证明要求有助于打击腐败、洗钱和恐怖融资活动，但过于严格又会妨碍低收入者享用基本银行服务，因此需要在 ...
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加大预防职务犯罪的工作组织协调，加强纪检、监察和检察机关之间对职务犯罪案件的信息通报和反馈。加强预防职务犯罪的国际交流与协作，加大反洗钱力度，加强对金融机构的监控，彻底堵住贪官污吏洗钱的渠道，彻底掐断腐败分子的退路，才能对潜在的不法之徒以有力震慑。 3、严肃法纪、重典治吏，要抓好大案、要案的查办。对 ...
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社会秩序。二是因为保加利亚为加入欧盟、符合欧盟的要求，必须提升对腐败、麻醉品、洗钱等犯罪的制裁力度。所以，保加利亚刑法针对有组织犯罪集团、腐败贿赂犯罪、麻醉品犯罪、洗钱犯罪、走私犯罪等严重犯罪提高了打击力度。下面以贿赂犯罪为例。 保加利亚刑法专节规定了贿赂罪，现有的十二个条文都是2000年后修正或 ...
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犯罪分子勾结作案等创造了条件。近年来境外警方和司法机关要求中国公安机关协查的洗钱犯罪线索越来越多，也表明境外犯罪组织正逐步向国内渗透。而且有迹象显示，恐怖分子有可能利用中国尚不完善的金融体系进行洗钱活动。 （八）单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。 一些企事业单位为追求非法利润， ...
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社会秩序。二是因为保加利亚为加入欧盟、符合欧盟的要求，必须提升对腐败、麻醉品、洗钱等犯罪的制裁力度。所以，保加利亚刑法针对有组织犯罪集团、腐败贿赂犯罪、麻醉品犯罪、洗钱犯罪、走私犯罪等严重犯罪提高了打击力度。下面以贿赂犯罪为例。 保加利亚刑法专节规定了贿赂罪，现有的十二个条文都是2000年后修正或 ...
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不受欢迎的人；第二，符合联邦法律《打击用犯罪途径所取得资金的合法化 （洗钱） 和资助恐怖主义活动法》所规定目录上列举的人；[12] 第三，符合联邦 金融监督机关，被授权在税费方面实施监督和监察的联邦权力执行机关，被授权打击洗钱（使犯罪途径所得资金合法化）活动、打击资助恐怖主义活动的联邦权力执行机关，对 ...
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，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者 ...
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