远华走私案中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移 反洗钱人员经验不足的国家进行活动，因此，借鉴国外经验，加强国际合作，显得尤为重要。美国政府发表的《全球毒品和洗钱防治策略》指出，土耳其、希腊、俄罗斯和 ...
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机器”。当然，人大成为“橡皮图章”的原因是极为复杂的，其中人大代表自身素质不能不说是一个重要的因素。人大代表自身素质直接影响到人大权力的行使和职能的履行。“如果说 风波。在争议的全过程，支持两党的选民不时举行游行，民主党人指控布什“盗窃”了选举，共和党人则频频提醒戈尔“游戏”已经结束，认输的时候到了。 ...
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走私案件不同于杀人，盗窃等其它刑事案件，走私案件一般不存在可供勘查的犯罪现场，因此，情报工作对走私案件的发现和侦破显得尤为重要。其来源主要 化学﹑物理方法检验﹑鉴定，确定其性质及品种。对于走私犯罪案件中涉及的票据﹑文件﹑身份证﹑护照﹑货币等运用紫外﹑红外﹑光谱分析等方法，鉴别其真伪，确定其伪造的事实 ...
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诉讼权利告知试点，提升案件办理透明度。三是强化对商业秘密的保护。加大对采用盗窃、利诱、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段侵犯商业秘密犯罪的打击力度 股票、债券，违规披露、不披露重要信息和提供虚假证明文件等扰乱资本市场秩序、侵害投资者利益的犯罪行为，既追究惩治具体实施造假的公司、企业，又追究惩治组织 ...
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保护客户的合法权益、维护客户对包括第三方支付在内的互联网金融的信心，显得尤其重要。 基于此，在第三方支付这种互联网金融的运行活动中，对于面临风险的各个方面 公民个人信息提供法律保护，其所面临的疑难问题就需要最高司法机关通过司法解释文件来提供应对方案。但司法解释对此付之阙如。笔者初步认为，若自行收集或者 ...
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400%的速度递增，目前已超过2000家。[1]然而，进入2015年后，P2P网络借贷公司跑路的现象越来越多，一些担保机构也面临着因前期过度担保而带来的 储行为。[10]由此可见，准确界定P2P网络借贷平台的性质是判定其是否违法违规的重要前提，甚至是辨别其行为是否构成犯罪的基础性标准，也是衡量其是规范 ...
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总裁、主席、矿长等。 更为重要的是，无论是该刑法规范所处的章节节名还是该规范本身的条文，都已提示我们，这里的经理不仅仅指公司的经理，该规范所在 某事项的同等行政保护自然运用到刑事司法中。例如，近年来，一些地方出现了走私、盗窃、损毁、倒卖、非法转让具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石的严重违法行为， ...
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来自于执法部门、政府非执法部门与社会服务机构、私营单位，比如旅行社、保险公司、图书馆、俱乐部与互联网站等。[38] 搜集刑事情报信息，特别是公民的社会信息 侦查需求范围之外的侦查行为。拒绝与抵制侦查机关的过分侵扰是犯罪嫌疑人的重要利益。必要性原则是比例原则的具体体现，有着特别的重要性。侦查措施的必要性 ...
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改制企业召开股东大会选出公司董事会、监事会及经营者时，我们称之为机构改组说；有观点认为应将是否进行变更工商注册登记作为国有企业改制是否完成的重要标志，具体日期以 《纪要》指出：贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪，与盗窃、诈骗、抢夺等侵犯财产罪一样，应当以行为人是否实际控制财物作为区分贪污罪既 ...
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一报告中司法分流(diversion)概念被正式提出，这也是司法分流这一概念在官方文件中第一次出现。司法分流产生伊始，其实也面临着众多质疑，比如司法不 热点，尤其是未成年人司法分流程序，也是未来《刑事诉讼法》改革的一项重要内容，应当引起广泛的关注。[8] 3．未成年人司法分流的分类 依据不同分类标准， ...
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