资金拆入基金公司，甚至用于与关联企业的关联交易或内幕交易，从而造成资金的不安全运用，这种盲目追求高额利润的逐利性与投资者对投资的安全稳健性意愿是 ，缺乏可操作性。许多不法公司可能利用上述漏洞，兼任多家金融机构的股东，大肆从事违法违规投机活动，严重危及金融集团的稳健性。因此，我国应尽快出台法规，从违法 ...
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）程序于商业上系属合理之方式。 ？债务人、担保人或其它担保权人对程序进行之违法有异议之权，但不得因此妨碍担保权之实行（美洲担保法典第六一条参照）， 七条、第二十八条禁止担保人处分担保物，致不利于工商经营者之运用，与该法旨在适应工商业及农业资金融通之立法目的（该法第一条）未尽相符。行政院之动产担保交易法 ...
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之一。自由权是“对国家的自由”（freedomfromstate），意味着排除来自国家权力的不当或违法干预的权利。为确保自由权，各国逐渐在宪法中规定有关自由权的内容，出现 处罚、行政复议等也都有程序规定，在实际行政过程中得以逐步贯彻和运用，而且在行政程序立法方面也取得了重要的成绩，许多行政法规、规章及 ...
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，行政法院曾经以一个飞机场开放计划可能花费的资金与有关市镇可能提供的资金之间不成比例为由而宣告该计划违法。[26]又如，在1971年的一项判决 许可案”、“消毒牛奶进口案件”、“产品国籍标志案”以及“原油进口案”等一系列案件中都运用了该原则。[33]随着欧洲一体化进程的不断推进，这一原则将不仅对欧洲 ...
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本身不受犯罪分子侵害。但是国家必须有权逮捕、搜查、监禁那些不法分子。“只要这种权力运用适当，这些手段都是自由的保卫者。但是这种权力也可能被滥用。而假如它 的干涉。”“为此，中央决定取消各级党委审批案件的制度，对县级以上干部知名人士等违法犯罪案件，除极少数特殊重大情况必须向上级请示者外，都由所在地的司法 ...
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性质与犯罪团伙、黑社会与恐怖组织的界限难以区分，从而导致理论上的纷争和司法运用中的混乱。为此，2000年12月4日最高人民法院审判委员会第1148次会议通过了 性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法的来源和性质的行为。其行为形式包括五种：一是提供资金账户，即为罪犯提供银行 ...
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·鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团。这些犯罪集团利用美国经济发展过程中广泛运用现代化规模生产技术的机会，大力发展自己的犯罪企业，谋求巨额的经济利益。但是 社会生活中“明知”指的就是明确的知道。 对于是否要求被告知道是那类罪的违法所得及其收益，有的学者主张：“为黑钱而实行的所谓‘上游犯罪’是多种多样的， ...
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的“金字塔销售方式”。一些不法分子违反国家规定进行传销或变相传销，并利用传销实施种种违法活动，严重干扰了正常的市场秩序，且损害了消费者利益，严重影响社会稳定。 对传销活动进行电话“遥控”，运用普通侦查手段很难发现其身份和活动规律，所以采取技侦手段也是十分必要的。 3、掌握涉案资金的流向 在经济犯罪侦查 ...
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嫌疑人委派辩护人。特别需要指出，英国财政对犯罪嫌疑人或是被告人提供的法律援助的资金甚至大打超出国家拨给国家检察机关的资金量。法律援助制度的目的在于消除因为 、现场答疑犯罪嫌疑人、被告人的解惑，提高、提升被羁押人员的法律知识与运用法律知识的能力。 2.增强保障律师执业权利的意识 依法保障律师的会见权。 ...
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的效力性强制性规定以及公序良俗，而不在于签订、履行合同的过程是否存在违法犯罪行为，故一方主体构成刑事犯罪，民事合同不必然无效。 2. 民事合同违反效力性 事实不影响合同效力。 例如，行为人代表公司与相对方签订货物购销合同时，挪用资金构成刑事犯罪，但该刑事犯罪与合同签订没有因果联系，故该购销合同不因行为 ...
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