网上银行的网站 ，就可以24小时内在任何地方办理银行提供的各项业务的一种金融机构，因此又被称为“虚 拟银行”（Virtual Bank）。网络银行和传统银行一样， 、公司管理人等人员的立法，然而在有些国家，仍然没有规定披露信 托的委托人和受益人身份的要求，也不过问信托的真实目的，即使信托可能与一些可疑 ...
//www.110.com/ziliao/article-6983.html -了解详情
支付结算，是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方法进行货币给付及其资金清算的行为。在支付结算活动中，单位和个人 资格。第10条指出，经查发现特约商户有涉嫌套现行为的，承担管理主体责任的银行业金融机构应暂停或停止为该商户提供清算和结算服务。可见，即使涉及信用卡套 ...
//www.110.com/ziliao/article-964663.html -了解详情
企业、集体企业和人民团体管理、使用或运输中的私人财产的所有权:五是非国有公司、企业以及其他非国有单位资金的所荷权;六是非国有金融机构中客户资金的所有权 所有的行为的处理 国家工作人员或者受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员利用职务上的便利，在国家出资企业改制过程中 ...
//www.110.com/ziliao/article-924039.html -了解详情
是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、联行行号及密押 ；二是指没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为；三是指用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。 （4）签发空头支票 ...
//www.110.com/ziliao/article-923121.html -了解详情
其他投资权益等财产，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助查询财产通知书，通知金融机构等单位协助办理。 九十五、将第二百三十三条改为第二百三十 活动，应当向当地公安机关提出办案协作请求，并在当地公安机关协助下进行，或者委托当地公安机关代为执行。 开展查询、询问、辨认等侦查活动或者送达法律文书的，也 ...
//www.110.com/ziliao/article-852672.html -了解详情
、投资者之间的民事法律关系。在ICO项目运作过程中,发行平台接受融资者的委托,将其发布的项目白皮书向公众公布,为融资者募集资金进行宣传或根据投资者的 ),明确比特币作为虚拟商品的性质,禁止各金融机构和支付机构从事与比特币相关的业务,要求比特币互联网站应向电信管理机构备案,切实履行反洗钱义务,对客户实名 ...
//www.110.com/ziliao/article-835372.html -了解详情
、投资者之间的民事法律关系。在ICO项目运作过程中,发行平台接受融资者的委托,将其发布的项目白皮书向公众公布,为融资者募集资金进行宣传或根据投资者的 ),明确比特币作为虚拟商品的性质,禁止各金融机构和支付机构从事与比特币相关的业务,要求比特币互联网站应向电信管理机构备案,切实履行反洗钱义务,对客户实名 ...
//www.110.com/ziliao/article-829959.html -了解详情
、高级管理人员： （一）因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未逾五年的 的其他行为。 第五章保险代理人和保险经纪人 第一百一十七条保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-759780.html -了解详情
经营资格认定的复函》，证实：广州市环宇投资有限公司不是经银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。11、《个人名下房地产登记情况 需求放在该平台作为招标，我再与这些“借款人”达成协议，为他们借款账户办理了委托支付。我让实际投资人将投资款项打进夏某华的私人银行账户（中大财富 ...
//www.110.com/ziliao/article-719489.html -了解详情
到了非法集资犯罪活动的及早发现和有效打击。 为此，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会经认真调研，并广泛听取最高人民检察院、公安部等有关单位的意见，制订出台 罪以及《刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。其中，擅自设立金融机构(商业银行)可以视为是非法集资的准备行为，或者说是广义上的非法集资行为； ...
//www.110.com/ziliao/article-617382.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务