的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 数额的计算。《2010年解释》为该罪犯罪数额的计算设定了基本的规则，即非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还 ...
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机构经营许可证、批准文件案（刑法第174条第2款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 ，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 二十五、伪造、变造 ...
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机构经营许可证、批准文件案（刑法第174条第2款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 ，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 二十五、伪造、变造 ...
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，本人于无权代理之发生有过失和本人与无权代理人之间存在特殊关系应当作为认定的基本事实依据。[4]另有学者认为，根据《合同法))第48条的规定，狭义无权代理中 发生银行客户的账号、密码等信息被他人窃取并用来向银行发出付款或转账指令，导致客户的账户中存款丢失的现象，这种风险原则上也应当由客户承担。比如，李 ...
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其甚至成为加剧社会分配不公的罪魁祸首。例如，在印度，仅有 40%的人口拥有银行账户，10%的人口拥有人寿保险，0.6%的人口拥有财产保险，90%的人口无法获得银行贷款。[23]在我国广大农村地区，至今仍有 2000 多个乡镇是零金融服务，即没有任何农村金融机构提供哪怕是最基本的存款服务。[24] ...
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在收到第二次付款后就应当知道这是错付的资金。Goulding J法官认为为原告银行利益的信托产生，而且这个信托优先于向普通债权人支付的法律规定。 （六） G.公司持有的一笔款项存在争议。在争议解决前，这笔款项存入一个共同的存款账户，由双方当事人的律师亲笔签名才能提取。后来M. G.公司破产，上诉法院 ...
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机构经营许可证、批准文件案（刑法第１７４条第２款）伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。二十五、伪造、变造 ...
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所得税法。此后，我国又对个人所得税制度作了进一步的完善，主要包括针对储蓄存款利息征收个人所得税，建立个体工商户的会计制度，针对企业管理者使用年薪制如何征收个人所得税 ，适当降低每一级的税率。同时将银行储蓄的单一税率改为累进税率（可定为三级），增加税前扣除额，以确保人们拥有基本的生活保障感。增加劳务报酬 ...
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证券和资金、CSD收取的结算风险基金和结算互保金、CSD在银行开立的结算备付金专用存款账户内的资金、根据成交结果确定的应付资金，特别是CSD按照 2, 2009. 中文资料可参见李瑞强：《谈谈中介持有证券实体法公约草案的几个基本问题》，中证登公司，工作论文。资料来源： 中证登公司//www. ...
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改为人，即个人30人以上，单位150人以上，那么实践中若一个人反反复复的去存款，众多次数如何计算？仍要以一个人为计数，因为标准只是规定为人，并非人次。 高于市场的手续费的；五是没有正当理由协助他人将巨额现金存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；六是协助亲属或者其他关系密切的人转换或转移与其 ...
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