各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗毒品犯罪黑钱，而且还对其他犯罪的黑钱予以清洗，其危害性已不仅仅局限于经济金融领域，而且日益向社会政治领域渗透。 合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份； 英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告， 且这一报告是金融 ...
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可以从个人和企业中选择一个主张；若企业订立合同时已知道企业借用个人名义的，银行应向企业主张。理由：合同法第402、403条。 我们倾向于第二种观点。 3）从经验法则如交易习惯、市场行情、供货数量、合同单价、合同标的额大小，无权代理人的身份、外貌体征、言谈举止等出发加以考察，如果相对人对无权代理人的代理 ...
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不够准确的弊端。因为，这种方法通常是在集团成员的身份和人数都尚未确定的情况下被用来确定被告赔偿总额，至于在分配时究竟有多少集团成员对赔偿金享有权利， 。其缺陷则是难以解决集团成员没有提出赔偿请求，或者不能识别集团成员时如何分配的情况。 两种赔偿方法的利弊得失，也给完善我国代表人诉讼制度提供了借鉴的样本 ...
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对预售房屋土地使用权设定抵押。 实践中有些开发商预售前或预售中将土地使用权抵押给银行取得贷款。法律也是允许以土地使用权、在建工程作为抵押物，但这种做法会给 很多不合理条件和诱骗条款。对于此预购人应亲自或委托律师进行识别、据理力争，以求签订公平合理的补充协议，避免自己在合同中居于不利地位。特别是上边提到 ...
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要求各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗毒品犯罪黑钱，而且还对其他犯罪的黑钱予以清洗，其危害性已不仅仅局限于经济金融领域，而且日益向社会政治领域渗透。鉴 合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份；英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告，且这一报告是金融 ...
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诉权，而没有以不存在特别的法定责任为由将出演者排除出被告人的行列。其次，根据广告中出演者的实际情况，包括出演者的身份、知名度、经历、专攻领域 ，日本广告协会，日本报纸出版商和编辑协会，日本农业银行协会，日本杂志广告协会日本广告审查机构。 3.3韩国 韩国的广告法规定：凡是制作、刊登、播放虚假广告者， ...
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是完全行为能力人亦或是限制行为能力人,而在合同转化为代码时,无法再识别、分辨缔约主体的民事行为能力,则此时就埋下一个雷,即智能合约也存在无效、效力 特定地区与人群进行合约订立和履行,因此导致某个国家或地区的法律法规适用问题。2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的 ...
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例如有证据证明配偶另一方对负债知晓且未提出异议的， 包括出具借条时在场、所借款项汇入该方配偶掌握的银行账户等情形， 此时可以谨慎地推定夫妻有共同 生活需要时， 可以参考国家统计局关于我国城镇居民家庭消费的八大种类， 根据夫妻共同生活的状态 （如双方的职业、身份、资产、收入、兴趣、家庭人数等） 和当地 ...
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严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；以黑恶势力名义敲诈勒索的；利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；敲诈勒索严重影响生产经营或者 行为之一：买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；拆解、拼装或者组装的；修改发动机号、车辆识别代号的；更改车身颜色或者车辆外形的 ...
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敲诈勒索的；利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；造成其他严重后果的。 在量刑起点的基础上，根据敲诈勒索数额、次数、犯罪情节严重程度等 行为之一：买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；拆解、拼装或者组装的；修改发动机号、车辆识别代号的；更改车身颜色或者车辆外形的 ...
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