的客体大多是单一客体，如贷款诈骗罪，金融票据诈骗罪等。金融诈骗罪的客体，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。3 特定的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与非 ...
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了该条例，《商业银行法》第11条也仅是规定：任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，而向银行或其他企业出借资金是否属于仅能由商业银行所从事 ，既体现了企业间借贷合同的特殊性，同时也能遏制企业以套用的银行资金或以非法集资形式取得的资金再进行放贷的行为及高息借贷谋取暴利的行为，以体现国家对金融 ...
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机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。 为强行索要非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意 立案侦查中。 五、终止P2P业务。 各种贷款机构蜂拥而来的一个结果是，产生大量非法集资，不少人因此锒铛入狱，更多人因此血本无归，多年积蓄，甚至是养老钱都 ...
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、广东省公安厅关于办理涉及传销或者变相传销刑事案件适用法律若干问题的意见 为依法惩处以非法传销、变相传销方式实施的犯罪活动，保护公民合法权益，规范、维护市场经济秩序， 的规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任；以非法占有为目的，使用诈骗方法实施上述行为的，依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪追究 ...
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有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安 生效刑事判决确定借款人所借款项为其犯非法吸收公众存款的范畴，借款人已被定罪量刑。在民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的情况下，出借人向人民法院另行提起 ...
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涉及民事案件和刑事案件交叉的规定。在民间借贷纠纷中，一些案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起。此次司法解释明确，对于涉嫌非法 ，且借款人事先知道或者应当知道的；2.以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3.出借人事先 ...
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关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，未向社会公开宣传，在单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 其它相反证据可以推翻时，一般就会直接认定借款事实成立。这就为不法分子提供了非法获利的机会，比如欺骗借款人写下借条，但实际上并未实际交付借款；通过恐吓、 ...
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之间的过渡或衔接，即对立法中一些无定量因素的规定，司法又作了填空。例如非法吸收公众存款罪，从法条看是行为犯，并没有数额的要求，但是却通过相关的司法解释 是罪与非罪的区别，最严重时关乎生命毕竟我国刑法中还有一个集资诈骗罪是可以适用死刑的。是否以非法占有为目的，有时很难判断。侵权与犯罪的关系是永恒的话题， ...
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，高利贷也会涉及虚假诉讼、犯罪的问题，其涉及的罪名主要包括非法经营罪、集资诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪等，例如，浙江女富豪吴英非法 人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定： 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3 ...
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在进行集资诈骗、贷款诈骗或恶意透支信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪 其身份的特殊性，实施犯罪主要是利用了职务之便，以欺骗的手段和方式非法占有“本单位财物”是贪污或职务侵占行为，因为该手段原本就是贪污和职务侵占 ...
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