申请书、保证书等手续，并利用高息揽存的资金和骗取票据的转让款或者贴现款暂时作保证金，与银行签订承兑汇票的承兑协议后，又采用欺骗的手段及利用银行的违规操作 财产视为行为人欺诈行为所造成的财产损害，因而也就不可能构成诈骗罪。在虚构商品交易办理汇票贴现套取银行资金的过程中，作为受骗一方的银行，在贴现时虽然被 ...
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挪用公款罪）定罪处罚。但实践中：（1）其工作人员还有挪用会员保证金的现象存在，（此保证金既不同于单位资金也不同于客户资金）；（2）单位挪用会员或 期货正常的管理秩序。因此，既然信用卡恶意透支行为纳入犯罪领域，那么，有必要将期货交易中，恶意透支行为纳入刑法处罚的视野。 6．证券、期货犯罪缺少资格刑的适用 ...
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可能有它的意义，但实际上这种限制是不符合建设工程的实际情况的。根据建筑行业交易习惯，以及国家工商局和建设部的有关规定，关于工程价款的约定，一般应包括工程预付款 赔偿损失获得发包人确认的签证款；工程完成后的结算款以及期满应归还的履约保证金和保修金等担保性质的工程价款5种。这5种不同形态的工程价款可能发生 ...
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配资、非法荐股、股市黑嘴、非法发行股票、外盘期货、非法个股期权、非法期货交易、非法集资等违法活动，以免遭受财产损失。 【谨防场外配资平台诈骗】 场外配 保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借入资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。实际上，去年以来，随着股市 ...
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的驱使下，一步一步掉入其早就设下好的圈套。 4外汇保证金骗局 外汇保证金的普遍做法是由境外投资公司提供网络交易平台，经境内投资咨询公司或个人网罗境内居民从事交易，由于交易多通过互联网络进行，因此也称为网络炒汇。 带单方式： 直播间、群喊单、一对一指导 平台问题： 诱导操作、 ...
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、培训荐股等。根据证券法规定，上述行为涉嫌非法经营证券业务。 三是场外配资，是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式主要包括系统分仓、出借账户、虚盘配资、 ...
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要求大家重仓买入，但最后期货原油没涨反迭，到第二天，他又以保证金不足为由，要求大家增加保证金，否则会被平仓，并承诺资金不足的他可实行配金，配金比例 路； 2、有与业务员，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在半年以内； 5、亏损金额在5万元以上； 6、投资股票投顾会费、融资融 ...
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越入金多就越好做，比赛也多了一个挣钱的。可以买涨买跌双向交易觉得比较不错，自己也在做，齐先生表示有点感兴趣，该老师随即与齐先生私 100万元。这一资金门槛高于股指期货。中金所规定，个人投资者申请开设股指期货交易账户时，保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元。 此外，拟开户投资者还须具备个股期权基础 ...
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过炒外汇呢？你有没有想过，他们平台都不在中国，那么骗了你你找谁去？杠杆交易听起来好像很能赚的样子对吗？可你又知道吗，赚了和你关系不大，一跌你 是什么？你记住，那个是交了就保证不理你把你拉黑的资金，试想哪个平台出金还要交保证金？ 现在甚至还有很多的套牌外汇公司，打着某某国际外汇平台的名号，让你去查，你查 ...
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国家、集体、公民的合法权益，情节严重的行为。招投标是一种竞争性很强的市场交易方式，其本质在于要求当事人遵循公开、公平、公正以及诚实信用原则，在同等条件下通过 规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”。李某等5人租借投标公司、代缴保证金、 ...
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