个人或组织，需要将其在行政执法案件和解中同意支付的罚款全额存入第三方账户（Escrow account）。对于同意返还财产或支付罚款的和解提议，如果SEC在其 勤公司案 2006年6月27日，香港证监会、香港联合交易所有限公司与德勤企业财务顾问有限公司（以下简称德勤）达成联合和解，德勤同意在不承认任何 ...
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计划的基础资产） .于计划到期日，联通新时空即将约定的金额划入计划专门开立的相关账户中，由中金公司及托管银行将此资金按投资比例分配给各投资者。 根据募集 种融资方式的创新，就是因为它实现了资产信用，而传统的融资方式是建立在企业信用基础之上的。因为证券投资者权益偿付的来源局限于证券化资产及其所产生的现金 ...
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的委托资产设置独立的账户进行管理，账户由委托人个人或协议规定的第三方进行监督。(3)在客户对象上，委托理财的客户即委托人主要是企业、机构及个人投资者， 龙票收益清单》、《债权人龙票收息清单》计361份，通过其个人银行账户吸纳投资人资金计人民币1588万元，实际以4.5%-12％的年利率向投资人支付利息 ...
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精神的延续，“投资收益”使用的是狭义的概念，即限于将货币或实物直接投资于企业生产经营活动产生的收益以及购买股票、债券、投资基金等有价证券获得的红利、利息、 ，还是在共同债务认定上对该条进行变通解释？例如，银行、证券、基金账户目前都不存在自然人共有的账户。融资融券账户中资产额可能为负，但是根据账户实名制 ...
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精神的延续，“投资收益”使用的是狭义的概念，即限于将货币或实物直接投资于企业生产经营活动产生的收益以及购买股票、债券、投资基金等有价证券获得的红利、利息、 ，还是在共同债务认定上对该条进行变通解释？例如，银行、证券、基金账户目前都不存在自然人共有的账户。融资融券账户中资产额可能为负，但是根据账户实名制 ...
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却从事与金融机构类似的行为，因此对其定位和监管存在难点。 在现阶段，我国第三方支付行业步入发展黄金期。截至 2013 年 7 月，全国共有 250 家企业获得第三方支付牌照。交易规模呈现快速发展态势，2013 年度交易规模达到 17． 2 万亿元。根据是否使用互联网，第三方支付可简要划分为线下支付和 ...
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、拉人头、 层级等构成要件要素进行包装和改头换面 ， 让人难以分辨，我遇到很多企业的经营模式似乎一直在制度创新和隐蔽传销之间来回游离，在很多案件中很难 证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对人员 ...
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借贷合同无效： (一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的; (二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的; (三)出借人 ...
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借贷合同无效： (一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的; (二)以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的; (三)出借人 ...
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却从事与金融机构类似的行为，因此对其定位和监管存在难点。 在现阶段，我国第三方支付行业步入发展黄金期。截至 2013 年 7 月，全国共有 250 家企业获得第三方支付牌照。交易规模呈现快速发展态势，2013 年度交易规模达到 17． 2 万亿元。根据是否使用互联网，第三方支付可简要划分为线下支付和 ...
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