办法》第4条第三款中非法发放贷款是与办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖相提并论的，而所有这些行为，都应该属于专业性 的闲置资金较多。在银行存款利率低下，对资金持有者失去吸引力，而商机有限、投资的风险大的情况下，发放高利贷成为使社会闲置资金进入流通领域的重要途径。因此， ...
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宋玉英与刘玲菊同是一家医院的护士，平时两人以姐妹相称，相互信任，且在同一家国际信托投资公司炒股。由于宋玉英委托她帮自己交易过一只股票，因此刘玲菊知道了宋玉英的股票资金账号和密码。2003年年底，刘玲菊因投资失误，股票亏损2万多元，股票市值仅剩6万多元。于是，刘玲菊瞒着宋玉英，擅自 ...
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米勒等著：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国问题研究所和中国农村发展信托投资公司组织译，中国政法大学出版社1997年版，第757页。）荷兰政治学家P施 、纵容恐怖活动组织罪。有组织犯罪一直在保护自身免受法律干预和保证特权许可方面大力投资。由此，对政府、官员、检察官和警方的贿赂和腐化成为常事；有组织犯罪 ...
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一条有效的途径，它将使我国的商业银行走向灿烂辉煌的明天。在我国，广东发展银行合并中银信托投资公司，中国光大银行部分合并中国投资银行等，都是影响较大的金融机构合并案。为使商业银行的合并能依法健康进行，研究商业银行合并中的法律问题十分必要。本文依据我国现行法律法规规定 ...
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一、问题的缘起 2000年9月至2001年6月间，犯罪嫌疑人甲利用担任A证券有限责任公司证券投资部副总经理的职务之便，在负责业务过程中，采取收款不入帐、虚列开支等手段先后多次从B证券M营业部、C工商信托投资公司N营业部等处收回的返佣金及销户本金中，侵吞公款计人民币62.4万余元。 ...
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的生活，于是就不得不动坏脑筋，从事非法活动，贪污受贿以供糜烂生活之用。如中国信托投资银行深圳分行行长高森祥，包养了三个情妇。与一个情妇闹反时，高就 自己的物质利益：要生存，便需要吃穿住行、就医；要发展，就要对自己和孩子进行智力投资。而这一切，随着改革的深入，基本上要由个人负担。因此，他们在现实生活中， ...
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税收协定待遇的股息应是按照中国国内税收法律规定确定的股息、红利等权益性投资收益；④国家税务总局规定的其他条件。受益所有人（beneficial owner）是英美 视线，从事欺诈（内幕交易）行为。证券法上受益所有人的基础法律关系不仅包括信托，还包括代理、行纪等。事实上，在证券法上只要对证券有实质控制力 ...
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。与此同时，多种农村金融组织、金融形式如典当铺等应运而生，在一些地区涌现了农村信托投资公司、乡镇金融服务机构和多种形式的合作基金会。1986年《邮政法》颁布 机构准入政策，降低准入门槛，让更多的金融组织进入到农村，使农村地区形成投资多元、种类多样、覆盖全面、治理灵活、服务高效的银行业金融服务体系，以更 ...
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宋玉英与刘玲菊同是一家医院的护士，平时两人以姐妹相称，相互信任，且在同一家国际信托投资公司炒股。由于宋玉英委托她帮自己交易过一只股票，因此刘玲菊知道了宋玉英的股票资金账号和密码。2003年年底，刘玲菊因投资失误，股票亏损2万多元，股票市值仅剩6万多元。于是，刘玲菊瞒着宋玉英，擅自 ...
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资本低于 10 万元、股份有限公司实缴资本低于 500 万元）或特殊条件（如商业银行、保险公司、证券公司、信托投资公司等特殊行业类公司实缴资本低于《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》等特别法的规定等）；或者虚报注册资本系由伪造证件所为；等等，则可认定为 ...
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