已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的； （四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人 划拨存款不得超出被执行人应当履行义务的范围。 人民法院决定冻结、划拨存款，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。 第二百 ...
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余额人民币47801.67元）。审理中，如皋市人民法院于2015年1月26日依法冻结上述银行账户（账户余额人民币47326.15元）。原审法院认为：被告人缪忠应伙同被告人 目的，亦无共同诈骗的故意，其行为不构成集资诈骗罪，仅符合非法吸收公众存款罪的上诉理由。上诉人王永光的辩护人提出一审认定上诉人王永光 ...
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单一。现行《刑事诉讼法》第117条规定，根据侦查犯罪的需要，侦查机关可以冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。这一规定存在三个问题：一是在侦查犯罪需要之外就不能 专员同意，将廉政公署所发通知书内所指的任何财产处置或处理，或接受通知书副本的银行或公司付款给该通知书所列之人士，即属违法，可判罚款50000元或相当于 ...
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的数额作为从重情节予以考虑。十、行为人进行诈骗犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，如果权属明确的，应当发还给被害人；如果权属不 ，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、法人和 ...
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不当得利返还请求权。问题在于，当受款人尚未支取错误汇款，其债权人就查封、冻结该错误汇款并采取强制执行措施，使受款人陷入无资力状态时，错误汇款人 。据此推论，在错误转账情形，错误汇款人的货币所有权转化为受款人针对银行的存款债权这一原物之变形物，故基于破产法上“不得将他人财产据为己有”与“不得期待债务人 ...
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案件执行过程中，广州市黄埔区法院通过财产查控，发现两名被执行人名下的银行账户中仅有少量存款，上述违法所得已无法找到。于是法院查封了邬射彬名下的位于 的不同可以分别向公安机关、人民检察院以及人民法院提出。对涉案财产的查封、扣押、冻结属于对物强制措施，对物强制措施必要性进行审查的制度也应当贯穿进入诉讼的 ...
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金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理 监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与 ...
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规定，取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户、犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第六十九条 检察院、公安机关因犯罪嫌疑人死亡，申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构，将该犯罪嫌疑人的存款、汇款等上缴国库或者返还被害人的案件，人民法院 ...
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项规定，互换交易的交易者可以主张与互换交易相关的债务抵销而不受自动冻结约束的限制。与此同时，各方可以立刻将其持有的现金、有价证券或其它抵押物，在 存款保险法》（FDIA）规定，在被保险机构如银行破产时，联邦存款保险公司的法律地位是破产接管人或者破产监督人。FDIA将用作金融衍生交易合同文本的ISDA主 ...
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的和处于扣押状态的违法所得财物，检察机关享有直接的处置权。但对于处于冻结状态的存款、汇款等违法所得财物，检察机关无权决定归属，只能依法报送人民法院，由 由检察机关自行决定、自行执行和自行保管的，因此可以自行处置；而冻结却是检察机关通知银行或者其他金融机构、邮电机关执行的，涉及第三方权责利益，因此，需要 ...
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