附各省高院相关指导意见）阅读提示民间借贷案件有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立 号）一、民间借贷、借款、担保行为本身涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、骗取贷款、合同诈骗等经济犯罪，债权人起诉主债务人，或者单独起诉一般 ...
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以刑事案件的结论作为依据，应中止审理；如果私募基金管理公司构成合同诈骗犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪，这类案件的 ，不能为犯罪行为提供担保。所以，此类案件应该以刑事案件的结论作为认定合同效力的依据，应该驳回起诉。另外，根据最高人民法院 最高人民检察院 公安部《关于办理非法 ...
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摘要：在犯罪分子以诈骗所得房屋向借款人抵押借款的案件中，对于该抵押借款行为是否涉及刑事犯罪以及抵押借款合同的效力往往存在一定的争议，进而引发出抵押权人是否对抵押房屋享有优先受偿权的争论。本文通过 ...
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张某、冯某某、张某（女）先后与中国人寿保险股份有限公司天津市分公司签订保险代理合同并服务于第三营销服务部。2009年至2012年间，三被告人在受中国人寿保险股份 ，经查证属实，构成立功，可以对其从轻处罚。三被告人的辩护人关于本案构成合同诈骗、侵占、张某有立功情节的辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳 ...
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参加，骗取财物”的要求。对于“骗取财物”的理解，个人认为，该罪名作为224条之一与合同诈骗罪规定在同一条中，侵犯的是类似的法益；从客观形式上本质上是 2）组织、领导传销活动罪的罪数问题 第一 对于在传销活动中实施了诈骗、集资诈骗、合同诈骗行为的认定。由于该罪本身是以传销为名骗取财物的行为，故可能触犯 ...
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罪】 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗[1]，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期 徒刑或者 条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成国家直接 ...
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。改革过程中相关金融政策调整对划分标准的影响。对涉及刑事犯罪时相应民事借款合同效力如何认定问题，据我们调研了解，实践中很多同志主张，涉及违法犯罪的民间 的大面积纠纷，常常都已经涉嫌刑事犯罪，公安机关往往已经介入。在民间借贷行为涉及合同诈骗等刑事犯罪时，实践中一些法院采取的办法是先刑事后民事。当然，先 ...
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产物呢? 3、形式变化 法律一向比较重视交易的安全所以许多大陆法系国家的法律都规定合同必须采用书面形式。不过这样的要求有时显得过于严厉且不利于促进交易。而在英 交易时候恐怕任何严厉的刑法都不能阻却网上的犯罪。所有这些都必然对合同诈骗犯罪产生影响。主要表现在； 其一、诱惑力的增加。由于网上交易带有一定的 ...
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人员留守，应付加盟商的投诉和纠纷，以合同纠纷为由给公安机关介入制造障碍。 3. 企业往往没有注册商标。因为目前国内注册成功一个商标需要至少两年以上的时间，欺诈（诈骗）者通常没有这么长的准备时间。 4. 某些企业在广告宣传中大肆渲染，号称是国际知名品牌，但实际上该 ...
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与金融机构对存款被诈骗均有过错的，则依照过错大小，各自对存款损失承担相应的责任。 上述讲话阐明两个原则：１．针对储蓄机构来讲，储蓄合同违约责任的一般 ．款项已实际支付。因此，储蓄机构在存单持有人向其发出付款请求时，如果严格按照合同约定及法律规定的程序正确履行了谨慎审核的义务，其履行给付义务未有过失，则 ...
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