的； （四）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条[签订、履行合同失职被骗案（刑法第一百六十七条）]国有公司、企业、事业单位直接负责 美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的诈骗，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪 ...
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《关于保护欧共体财政利益的公约》中明确提出：各成员国在打击传统诈骗犯罪的同时，应补充完善欧洲诈骗条款，以便对以作为或不作为的形式实施的逃税行为惩治有 的也包括国内的公职人员。欧共体的公职人员指：a）官员或根据欧共体官员规章通过合同雇佣的工作人员；b）成员国、公共或私人机构向欧共体提供的，在欧共体执行与 ...
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撤销、解散的;(四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。第十四条[签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的 以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗 ...
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中小企业的贡献率占到75%以上。但民营企业在经营管理中，往往由于对有些经济犯罪规定认识模糊，将正当经营行为不当处理成为刑事犯罪，对企业和企业经营者均造成了 套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（2万元的立案标准高于普通诈骗罪 ...
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同时强调行为人对控制和失控两方面的意图，金融诈骗罪非法占有目的具体就是指金融诈骗犯罪行为人主观上所具有的意图非法控制或支配他人财物并且使该财物完全脱离 原因所造成的集资款无法返还实际上也就意味着权利人完全不可能以任何行业交易惯例、合同约定的方式或其他非刑事手段实现对该财物的控制，在这种情况下行为人具有 ...
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态势下,司法实践中相关疑难问题的解决对遏制犯罪具有现实意义。有效遏制保险诈骗犯罪不仅有利于金融秩序的稳定和金融市场的成熟,而且有利于保障保险业的健康发展。 及受益人是我国保险诈骗罪的主体。另有多数学者认为,保险诈骗罪的主体为保险合同的当事人。笔者认为以上两种观点均不妥。由于世界各国对于保险诈骗罪的界定 ...
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方面应当将犯罪线索移送。但这个程序上的漏洞，被一个意外的举报勉强“补漏”。2010年2月9日，龚刚模的堂弟龚云飞复举报李庄涉嫌合同诈骗，称 出面，是因为北京康达律师事务所“自身已成刑事调查对象”。尽管检方并未对李庄“涉嫌合同诈骗罪”提起诉讼，但4月19日上午江北区法院开庭审理开始时，有部分不明身份人员 ...
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、解散的; (四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 第十四条 [签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的 以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成 ...
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的修改又删除了FDA标准，幸我方有关业务人员及时发现了修改后的信用证与合同不相符之处，才得以避免经济损失。由此可见，作为买方的公司企业应当不遗余力地 的损失相当严重，因此，国际性欺诈活动都已超出民事违法行为的范围，具备构成诈骗犯罪的条件。由于国际性经济欺诈活动的上述特点，打击和制裁信用证欺诈等经济欺诈 ...
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（4）在合同中正确选择国际贸易术语。信用证贸易商在订立合同时，选择恰当的、合理的贸易术语来控制诈骗风险，也是防止信用证诈骗犯罪发生的重要 解释通则》即《INCOTERM1990》规定了四组国际贸易术语。如果进口商进口货物签订FOB合同、出口商出口货物采取CFR价格成交，则租船订舱、货物保险的选择交易权 ...
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