给被害人造成经济损失为主要特征的犯罪，主要包括：非法集资类犯罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）；非法经营型犯罪（组织、领导传销活动罪、非法经营罪等） 一个金字塔形的结构，其中下层的人员往往既是害人者又是被害人，他们在非法吸收他人存款的同时，自己也有大量资金投入，案发时有些人的损失甚至不比其他被害人少 ...
//www.110.com/ziliao/article-282572.html -了解详情
财务、人员上将两业分离。 在现实中，虽然券商以年利率0（72（活期存款支付给投资者，但是券商基于对客户保证金享有的所有权，可以从银行处获得按金融 个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》①，在第六部分规定：收购个人储蓄存款和客户证券交易结算资金的款项全部由中央政府负责，中央政府负责筹集的收购资金在存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-275677.html -了解详情
这些行为方式的多样性决定了其法律效果的复杂性。如央行采取的强制商业银行提取存款准备金及对违反规定者采取惩戒措施等行为会在央行和商业银行之间形成某种行政法律 很显然，中央银行的宏观调控行为缺乏这样的强制性。中央银行货币政策手段中的存款准备金制度一般具有强制性，相对人商业银行不执行，可能有相应的法律责任的 ...
//www.110.com/ziliao/article-249871.html -了解详情
于2001年专门制定了《微型金融机构条例》；乌干达于2004年制定了《微型存款吸收金融机构条例》；肯尼亚于2006年专门制定了《微型金融法》；俄罗斯于 实际上回报却是有限的。[29]在菲律宾，监控乡村银行的工作牵制了中央银行和存款保险机构的大部分监管力量。而在坦桑尼亚，正式的微型金融机构受制于银行规则 ...
//www.110.com/ziliao/article-246806.html -了解详情
只能由故意构成并且行为人具有非法占有的目的。在司法实践中,必须准确区分非法集资与合法集资、集资诈骗罪与集资借贷纠纷、集资诈骗罪与诈骗罪和非法吸收公众存款罪的界限。 关键词:犯罪 诈骗罪 集资诈骗罪 刑罚 集资诈骗罪是我国刑法分则第三章第五节金融诈骗罪中的第一个罪。在最高人民法院确定罪名的规定尚未出台 ...
//www.110.com/ziliao/article-222066.html -了解详情
了多项金融监管改革立法措施，出台了资本金要求修正案、信用评级机构监管提议、存款保障计划修正案、基金经理监管提案等，2009年6月，欧盟理事会通过了《 监督理事会法》、《2009银行控股公司现代化法》、《2009银行控股公司和存款机构监管改进法》、《2009美国保险局法》、《2009投资者保护法》等五项 ...
//www.110.com/ziliao/article-198543.html -了解详情
。如客户拖欠金融机构到期债务的情况下，金融机构可以将其对债务人的债权与债务人的存款债权进行抵销。由于抵销不以对方同意为要件，因此，金融机构扣款行为可以直接发生债务抵销的法律效果。金融机构将其债权与债务人的存款债权进行抵销，属于积极行使债权行为，可以引起债权诉讼时效中断。 在诉讼中，金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-178019.html -了解详情
的业务，法律关系较为简单。随着经营规模的扩大，一些银行发现：虽然每天都有人存款、取款，但银行总能保持一个相对稳定的货币余额，因此有了放贷业务的出现 。将通知义务视为抵销权生效的必要条件还可以给客户一个缓冲时间，使客户尽早得知存款被抵销的事实，进而采取应对措施将损失降到最低点。 2. 超过诉讼时效的银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-160376.html -了解详情
。如客户拖欠金融机构到期债务的情况下，金融机构可以将其对债务人的债权与债务人的存款债权进行抵销。由于抵销不以对方同意为要件，因此，金融机构扣款行为可以直接发生债务抵销的法律效果。金融机构将其债权与债务人的存款债权进行抵销，属于积极行使债权行为，可以引起债权诉讼时效中断。 在诉讼中，金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-151675.html -了解详情
改为人，即个人30人以上，单位150人以上，那么实践中若一个人反反复复的去存款，众多次数如何计算？仍要以一个人为计数，因为标准只是规定为人，并非人次。 ，也要不折不扣予以贯彻。司法实践中易出现的问题是非法集资案件类的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都在入罪的框架范围之内，且二者客观方面相同，但二者处罚却 ...
//www.110.com/ziliao/article-151166.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务