向工商行政管理机关办理登记，领取营业执照。 第二十条设立外国银行代表处，应当将下列申请资料报送拟设代表处所在地的银行业监督管理机构： （一）申请书，内容包括拟设 银行业监督管理机构规定的审批条件、程序、申请资料提出申请。 前款所称外汇批发业务，是指对除个人以外客户的外汇业务。 第二十六条外资银行董事、 ...
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面：(1)查询股票交易对账单以及股票资金对账单；(2)查询公安报警记录；(3)查询房地产资料的详细档案；(4)查询案件当事人的工资薪金发放情况；(5)查询医院涉案当事人的 的调取，首先，存在取证难的问题。一般通讯管理部门是不会对外公开接待客户的电话通讯记录的，即使律师持调查信，也不能取得，除非有法院的 ...
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面：(1)查询股票交易对账单以及股票资金对账单；(2)查询公安报警记录；(3)查询房地产资料的详细档案；(4)查询案件当事人的工资薪金发放情况；(5)查询医院涉案当事人的 的调取，首先，存在取证难的问题。一般通讯管理部门是不会对外公开接待客户的电话通讯记录的，即使律师持调查信，也不能取得，除非有法院的 ...
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向工商行政管理机关办理登记，领取营业执照。 第二十条设立外国银行代表处，应当将下列申请资料报送拟设代表处所在地的银行业监督管理机构： （一）申请书，内容包括拟设 银行业监督管理机构规定的审批条件、程序、申请资料提出申请。 前款所称外汇批发业务，是指对除个人以外客户的外汇业务。 第二十六条外资银行董事、 ...
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性质的材料只需提交部分即可。二是在司法诉讼活动举证时应采用局部有限提交秘密资料的方式，即不必要求权利人出示所有全部的秘密信息，否则有可能因诉讼活动而使 Bi的实质相似。从Acs与Bcs以及Ai和Bi的部分相同和实质相似，可以说明双方客户端Ac与Bc也是部分相似的，继而可进一步表明，Bc要求Bs（即B方 ...
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的大脑），服务器收到后自动将保存在数据库（相当于银行的账簿）中的客户账户资料提取出来，并计算账户存款余额与请求取款金额的差额，然后判断差额是否不 银行意志的行为。 综上所述，银行电脑系统正是通过模拟银行管理者的思维与行为，与客户进行存款、取款交易行为的，银行电脑系统实际处于银行资金管理者的地位。 研究 ...
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债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的，应予追诉。 七、隐匿、销毁会计资料案（刑法第162条之一）隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿 违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第187条） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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由于我国商业银行经营机制尚未完成转变,经营效率较低,而外资银行一般有大跨国银行作背景,其金融服务水平相对较高,若放开人民币业务,势必进一步减少国内银行的客户和业务数量,不利于国内银行业的健康发展。在证券市场即资本市场上,到1995年底上海证交所已有30多家海外银行和证券公司获得上交所Ｂ股席位,可直接 ...
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由于我国商业银行经营机制尚未完成转变,经营效率较低,而外资银行一般有大跨国银行作背景,其金融服务水平相对较高,若放开人民币业务,势必进一步减少国内银行的客户和业务数量,不利于国内银行业的健康发展。在证券市场即资本市场上,到1995年底上海证交所已有30多家海外银行和证券公司获得上交所Ｂ股席位,可直接 ...
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消费者受害，应负损害赔偿责任[10]。 争议处理机构及其人员对于所知悉金融消费争议的资料及评议过程，除法规另有规定或经争议双方同意之外，应保守秘密。未来 在银行销售雷曼兄弟集团所发行的连动债给一般投资人时，理财专员基本不提醒客户其具有的金融风险，而是常告知此商品百分之百保本。结果是随着雷曼兄弟母公司的 ...
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