了相关案卷并会见了被告人，刚才又参加了法庭调查。辩护人对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，但根据客观事实与法律，辩护人认为被告人具有从轻 退缴赃款应如何处理的批复》中的规定：“如果被告人对责令其本人退赔的违法所得已无实际上的退赔能力，但其亲属应被告人的请求，或者主动提出并征得被告人的 ...
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称洗钱，是指将毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其 .shtml。 [17] 必须指出的是目前尚不可能发生伪造、变造衍生金融工具的违反犯罪行为。故此处的金融工具必须作缩小解释，仅指传统的金融工具。 [18] ...
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会沦为没有意义的东西。 [42] 周教授已经先入为主地认定上述警察被控玩忽职守案中犯罪嫌疑人甲的自杀结果属于违法结果，然后指责结果无价值论将根本没有预见可能性的结果 窝藏杀人的精神病人，收购未达到刑事法定年龄的人的盗窃所得，都构成窝藏罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因为行为本身是否侵害法益，与行为人是否应该 ...
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为：行为人明知自己的巨额财产为非法所得，有义务说明而且能够说明其来源。但为了掩饰、隐瞒其实际性质，逃避应负的责任，拒不履行说明财产来源义务，而损害国家机关 情况。不能说明是因为犯罪人贪污、受贿，走私等犯罪次数太多，犯罪人确实无法说清是哪次犯罪所得，或怎样犯罪所得。而司法机关也无充足的证据能够证明犯罪人 ...
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据为己有，最终要面临牢狱之灾。1月4日，河南省南乐县法院审结了案件，以隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。 2009年4月5日凌晨， ，故公诉机关指控敲诈勒索罪不能成立。被告人张雷勇明知犯罪所得赃物而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，遂依法作出上述判决。 （案例中所用人名为 ...
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盗窃罪，涉嫌盗窃一百余起，与其并案审理的被告人乙则涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据乙的犯罪事实和情节，在正常情况下，可能判处其拘役六个月的刑罚 上被共同审判，起诉书包含了三项抢劫罪状和无数相关的罪行，例如同谋抢劫、处理抢劫所得、就抢劫控诉企图阻碍司法进程等。审判牵涉到27名顾问和10个事务所的事务律师 ...
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贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质 当然，关于刑法中的组织，最应该关注的还是《刑法》第二十 内部等级森严，重要成员基本固定的黑社会组织及其成员实施的危害社会的行为。黑社会犯罪从政治、经济、文化、甚至武装诸方面对社会进行全面渗透。黑社会组织具有适应 ...
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贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质 当然，关于刑法中的组织，最应该关注的还是《刑法》第二 日。 ⑺2008年12月22日中国日报网站报道。 ⑻参见康树华：《当代有组织犯罪与防治对策》[M]，中国方正出版社1998年版，第1213页。 ⑼参见赵秉志 ...
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案件若干问题的意见（试行）粤公通字[2007]97号印发《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见（试行）》的通知各市、县公安局、人民法院、人民检察院：为 》第六十四条的规定处理。对明知是黑社会性质组织犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质，具备《中华人民共和国刑法修正案（六）》 ...
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探讨新的应对方法，进行国际合作监管。 网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪 。 根据上述关于网络洗钱特征以及方式的介绍可以看出，国际合作在有效控制网络洗钱犯罪中有着相当的重要性。第一，根据特征一全球化程度高。由此可以得出，实际上国际 ...
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