具体的刑事案件。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》162条，公安机关刑事案件立案标准为经过审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，属于自己管辖。该案为 犯罪事实并不明确，至于犯罪事实属于何种类别更是无任何证据证明，实际上达不到立案条件。该案情况特殊，查获现金是违法所得、赃款还是无意间遗落的无主现金， ...
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海防务的投资者对公司重整的成功的喜悦尚未褪去，没想到就迎来了公司被证监会立案调查的迎面一击。 江苏胜衡律师事务所宋联民主任提示曾经投资天海防务和 可以通过手机APP或是电脑软件仔细核对自己的交易记录，由于天海防务处于刚刚被证监会立案调查的阶段，因此索赔时段暂定为：在2021年1月25日之前买入天海防务 ...
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履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。 (五)当事人应在收到受理通知书之日起七 缓、减、免交未获批准而仍不预交的，本院将裁定按自动撤诉处理。 (六)立案手续后，案件由法院排期开庭，当事人应服从法院的各项工作安排，并于结案后 ...
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一般主要信用卡持卡人逾期时间超过3个月，银行已经对用户进行了2次有效的催收，这个时候银行就可以对其进行起诉立案，不过立案也分为刑事案件和民事案件，不同的案件立案标准也会不同。 一般如果是刑事立案，除了以上起诉立案条件之外，还需要满足欠款金额达到5万元，只要信用卡逾期达到5万元或者更 ...
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的民事诉讼程序有以下几个步骤： 一、 起诉，即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。 二、 立案审查 符合立案条件，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案；不符合立案条件，裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服，10日内向上级人民法院提出上诉。 受理后，法院5日内将起诉状副本送达对方当事人，对方当事人15 ...
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履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。 5、当事人应在收到受理通知书之日起 申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的，本院将裁定按自动撤诉处理。 6、立案手续后，案件由法院排期开庭，当事人应服从法院的各项工作安排，并于结案后到 ...
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履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。 5、当事人应在收到受理通知书之日起 申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的，本院将裁定按自动撤诉处理。 6、立案手续后，案件由法院排期开庭，当事人应服从法院的各项工作安排，并于结案后到 ...
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“以非法占有为目的”的表现。第一，在司法解释中，对“恶意透支”增加了两个限制条件：一是发卡银行的两次催收;二是超过三个月没有归还。这里面就排除了 诈骗行为，同时又发挥法律的警示和教育作用，尽可能地缩小刑事打击面。所以，信用卡立案后还款的，不影响信用卡诈骗罪的成立，仍然会被判刑，还款的行为，可以作为量刑 ...
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、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 [立案追诉标准] 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（二）2001 变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪 ...
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场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利的行为。聚众赌博和开设赌场罪的立案标准：1、以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定 聚众赌博罪和开设赌场罪的区别聚众赌博与开设赌场均有为赌博提供场所、赌具等物质便利条件的行为，两者的区别在于：1、聚众赌博的规模一般较小，赌头通常利用自己的 ...
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