，就理所当然有合理合法地善用企业资金的义务，基于此，也就有义务对使用人的资信情况、企业性质进行必要的调查了解。如果行为人根本不作任何调查了解，而使用人事实上就是名为集体实为私有公司、私有企业的，则不能说行为人主观上没有放任的罪过，对此也应以挪用公款罪予以追究。在办理 ...
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官僚主义。官僚主义是指脱离实际，脱离群众，不关心群众利益，只知发号施令而不进行调查研究的工作作风和领导作风。官僚主义与金融犯罪的关系，就是官僚主义在许多场合为 100亿美圆备用信用证被骗案，就是之行领导轻信美籍华人谎言，不了解对方资信程度，在对方没有提供反担保的情况下，违背职责，越权行事的结果。长官 ...
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并且由于司法鉴定的立法相对滞后，对这些鉴定机构的授权、人才技术设备要求、资信程度考核等都缺乏统一的标准，各部门各自为政，导致司法鉴定实践的混乱无序 没有约束力。3、鉴定人是不同于证人的独立的证据方法，其任务为协助法官调查评估证据，发现事实真相，因此鉴定人必须保持中立，当事人可以要求鉴定人回避。鉴定人在 ...
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犯罪处”（简称ECU）设于县检察官办公室或大城市特区检察官办公室，负责调查某些经济罪案。ECU立案调查的标准通常是：（1）有关行为明显构成经济犯罪；（2） 这些经济犯罪行为可以分为以下几种类型：（一）妨害工商管理秩序的犯罪。包括资信诈欺方面的犯罪，伪劣产品方面的犯罪，妨害竞争方面的犯罪，危害企业方面的 ...
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所保有的个人记录； ④ 人口普查记录和其他纯粹以统计为目的而编制和使用的个人记录； ⑤ 以决定个人是否宜于任用、签订合同、接触保密资料为目的而编制的调查材料； ⑥ 文职官员在使用和晋升过程中的考核材料； ⑦ 可能暴露信息来源的军官晋升考核时所用的资料。 7 与《信息自由法》的关系 《信息自由法》是 ...
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而言，即为顾问单位创造了与损失等价值的隐性效益。律师在企业决策前，向有关部门和其他企业进行资信、资本、年检等情况的调查，可以为企业决策提供正确依据，将经营风险降低到最小程度，把经营效益提高到最大程度。 （四）对外震慑 律师是国家承认的具有特殊地位和特殊权利的准 ...
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行为，并提出相关法律意见，避免企业造成相关的行政处罚，还可以为公司的经营活动进行法律把关，包括调查合作对象的资信情况、履约能力、诚信程度、审查合同的合法性、其中存在的法律分风险协助公司在对外合作中做出相应的判断。企业法律顾问能够及时、准确的地解决公司面临的纠纷比如劳动 ...
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避险增效 企业在生产经营过程中，风险总是不可避免的。将经营风险降低到最小程度，是每个企业的共同愿望。 因此，律师在企业决策前，向有关部门和其他企业进行资信、资本、年检等情况的调查，可以为企业决策提供正确依据，将经营风险降低到最小程度，把经营效益提高到最大程度。 （ ...
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下，只有债权到期未获清偿时才可成立代位权。因为在债权到期前，债务人的资信状况从理论上说都有实现转机的可能性，如允许债权到期前成立代位权，将过分 在代位权诉讼中，法院会对债务人与次债务人的债权债务关系在庭审中予以全面的调查。次债务人必然会对其债务作出承认或者否认的意思表示，基于这样的承认，诉讼时效事实上 ...
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实现效果。鉴于已出租房屋在实现抵押权时存在上述问题，在接受房屋抵押时，应首先调查抵押房屋的涉赁情况，由于房屋租赁并非必须办理备案手续，如不存在租赁的，应 或涉诉引起的，银行应予以关注，详细了解上述查封、解封情况下债务人的资信情况，可以要求债务人就本次查封、解封的原因作出说明。如财产查封确实是因为债务人 ...
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