问题之一。我国也逐渐认识到洗钱与产生经济利益的违法犯罪活动相伴相生，不仅损害金融机构的声誉和正常经营，威胁金融体系的安全稳定，而且已经成为腐败 涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额3871亿元人民币。同时，我国共破获涉嫌洗钱案件100余起，涉案金额400多亿元人民币。⑶有鉴于此，在2006年6月通过的 ...
//www.110.com/ziliao/article-222916.html -了解详情
特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；盗窃金融机构数额特别巨大的，或者盗窃珍贵文物情节严重的，处无期徒刑或者死刑，并处 （3）行为人经济状况、行为人一贯品行、行为人在较久以前实施犯罪且其后一直安分守己等。（4）行为人与被害人的关系、行为人是否已经受过刑事处罚、行为人及其 ...
//www.110.com/ziliao/article-222741.html -了解详情
刑事法网中两尾最大的漏网之鱼。不难预见，随着司法实践中新类型案件的增多，单位实施其他经济犯罪或财产犯罪的行为完全可能出现，如单位抗税、单位诈骗、 签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。 [9]这一处理意见也是司法部门的 ...
//www.110.com/ziliao/article-222736.html -了解详情
卡(Diners club)、运通卡等各种信用卡17126张，为一些国家和地区的金融机构挽回潜在的经济损失约3.2亿元人民币。这个犯罪集团的主要手法就是在一些国家 跨越了至少2个以上国家或地区，使得至少有2个以上国家或地区可以对其进行刑事处罚的案件）大量增多。例如，窃取他人信用卡资料并盗用500英镑的 ...
//www.110.com/ziliao/article-221444.html -了解详情
作用日益显示出来，隐匿、故意销毁会计资料，会使经济核算、宏观调控、监督检查经济工作乃至追究违法犯罪失去数据、依据和证据，因而其社会危害性较大。 ⒊国有公司 .将《刑法》第174条第2款中的伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证修改补充为伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 ...
//www.110.com/ziliao/article-219301.html -了解详情
至1996年6月，通过阳光公司在上海的客户易利公司，获取了SIC实时金融信息电子数据库中上交所、深交所、天交所的行情数据，并为商业目的向 24日国家工商行政管理局令第20号发布） 各级人民法院受理第一审民事、经济纠纷案件级别管辖标准（最高人民法院1999年8月） 国家工商行政管理局关于禁止有奖销售活动 ...
//www.110.com/ziliao/article-216190.html -了解详情
所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。又如，第184条规定：银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物， 工作人员受贿罪论处的规定 例如，刑法第385条受贿罪第2款规定：国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿 ...
//www.110.com/ziliao/article-203076.html -了解详情
处起点额的2倍；法条未作数额幅度规定的，非经济犯罪案件单处罚金数额不少于5 000元；经济犯罪案件单处罚金数额不少于涉案金额的1倍； （二） ，刑期增加一个月；每增加情形之一，刑期增加一年： ⑴为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额巨大的； ⑵携带贷款逃跑的； ⑶使用贷款进行犯罪活动的。 （二 ...
//www.110.com/ziliao/article-197873.html -了解详情
或者损失较小的，可以减少基准刑10％以下；（4）刑事案件立案后，犯罪分子及其亲友自行挽回经济损失的，可以减少基准刑的10％以下。21、对于积极 幅度内确定量刑起点：①犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；②盗窃金融机构的；③流窜作案危害严重的；④导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；⑤ ...
//www.110.com/ziliao/article-194676.html -了解详情
不同程度的处罚，这意味着逃税行为一经查实，有关当事人必须为此付出法律代价。在区分跨国逃税与跨国避税这两个概念的同时，也应该看到，在复杂的国际经济活动 、利息、特许权使用费、工资薪金、养老金、损失赔偿、保险支付、在银行或类似金融机构的存款及其它所得和财产。欧共体委员会也曾在20世纪70年代积极倡导成员国 ...
//www.110.com/ziliao/article-185646.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务