，具体规定到底如何，还需另行讨论。这里规定的银行间外汇交易是否包括中国银行和外国银行间的交易呢？外国银行具有多大的买卖人民币的自由呢？ 。在中国，私有银行金融业微乎其微，外资准入银行业受到严格限制，这些实事从反面证实中国银行金融业是由国有商业银行所垄断的。 [62] 在考察有关人民币汇率决定机制的证据 ...
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设有一家分行。1990年之后，BCCI 先后被六七十个国家的法院宣告破产。中国银行深圳分行，作为BCCI深圳分行的最大债权人，也向深圳中院提起宣告BCCI破产、 ，可能会潜在地阻止类似异议的提出。 除广发证券外，清算组中还有成员来自中国银行，它是广信最大的债权人之一，同时也是债权人委员会的成员。清算组 ...
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为了成员之间合作的便利，FCI制订了《国际保理业务惯例规则》。 自1992年中国银行开展保理业务以来，我国保理业得到了迅速发展。据FCI的统计，2001 129，000百万欧元。目前我国开展保理业务的主要是商业银行，目前已有中国银行、交通银行、光大银行、中信实业银行、民生银行、工商银行、建设银行等商业 ...
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诉奥斯沃化工肥料有限公司保函欺诈案中[14]，印度买方向中国卖方采购磷矿砂，中国银行向印度当地银行开出见索即付反担保函，印度银行向印度卖方转开了 商务合同义务后，印度买方要求印度转开行履行转开保函下付款义务，印度银行要求中国银行履行反担保义务。法院判决印度买方的欺诈行为违反诚实信用原则，禁止印度银行向 ...
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拉斯佩扎港交货。1985年4月19日，中技公司按照合同的规定通知中国银行上海分行开出金额229.5万美元、以IRC为受益人的信用证。信用证中载明 月24日向上海市中级人民法院对IRC提起侵权损害赔偿之诉，并申请对IRC在中国银行上海分行的另一笔托收货款440.8万美元实施保全措施。上海市中级人民法院经 ...
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脱离政府及其代理人的控制，德国银行家在长期实践中培养了有效投资的决策能力。而中国银行，特别是国有商业银行，则缺乏这样的自主与自律。尽管国有商业银行的法人 作出了分别组建对应四家国有独资商业银行（即中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行）的金融资产管理公司的重大决策。1999年10月，命名为 ...
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也不在少数。再加上尚未发现的案件，其数目着实让人怵目惊心。例如，中国银行广东开平支行原行长余振东曾在20世纪90年代盗用资金约4.83亿美元 25]中国银行河松支行行长高山伙同李东哲利用中国银行内部管理上的漏洞诈骗资金10亿元后顺利外逃；[26]郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪挪用公款1.2亿元， ...
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的雇员。 1996年6月，也就是美国开始有了网上银行8个月后，中国银行在因特网上设立网站，开始通过国际互联网向社会提供银行服务。经过几年的 商业银行陆续推出电话银行和手机银行服务，如中国工商银行的95588理财热线、中国银行的95566电话交易系统、交通股票保证金电话转帐业务等电话银行外汇宝电话交易 ...
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的行为。 二、利用银行卡恶意透支的民事责任 根据《银行卡业务管理办法》、中国银行《长城卡持卡人信用卡章程》第12条、我国《刑法》第196条、1995年 认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。中国银行《长城人民币信用卡章程》第4条规定：单位或个人申领长城卡，应按发卡 ...
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下实现对Rovelli行贿犯罪巨额收益的没收。 另一个值得一提的案例是美国政府针对中国银行开平支行特大贪污案主犯之一余振东资产实行的民事没收。2001年10月 到旧金山的355万美元实行民事没收后，及时将被没收的资金全额返还给中国银行，该事实充分表明：民事没收制度在处置被没收的财产方面有着更为广阔的 ...
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