某某支行贷款2000万元的相关证据材料。（7）深圳市甲甲乙乙电业有限公司在银行开立单位结算账户的相关资料（申请书、管理协议、网银服务协议、公司营业执照及税务登记等） 做抵押贷款，根据客户还款能力给他们发放贷款。公司有部分借款是以陈某乙的个人名义借出的，以个人名义借款给他人不用做账和缴税。（2）证人张某 ...
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期间个人债权、债务由盛某本人全部偿还。2004年8月13日，盛某前向其所在单位出具委托书，称其赌博借款，请求财务科每月从其工资中扣钱归还借款。还款 用于婚后家庭共同生活的除外。如果说在婚姻存续期间，夫妻一方以个人名义所负债务能够被法律推定为夫妻共同债务的话，还是存在这一定的合理性的（因为夫妻存续期间 ...
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； （二）未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的； （三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。 第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理 产业政策指导下开展贷款业务。 第三十五条 商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。 商业银行贷款，应当实行审贷 ...
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； （二）未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的； （三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。 第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理 产业政策指导下开展贷款业务。 第三十五条 商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。 商业银行贷款，应当实行审贷 ...
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（二）第24条的规定作为一个基本处理原则，即债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，按照夫妻共同债务处理。同时还有两个因素需考虑：一 同类贷款利率的，可视当事人对系争借款的可得生产单位标准计算已有明确的预见，当事人主张逾期利息的，可按约定的借款利率计算逾期利息。若当事人未约定借款 ...
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财务监管，或者与使用人约定以个人名义进行，或者借款、还款都以个人名义进行，将公款给其他单位使用的，应认定为以个人名义。[11] 《纪要》再次选择 )主要分析实质性的分歧是否与上述罪名有关。(2)不是依照司法机关最终确定的罪名为分类标准，譬如在李祖清等被控贪污案[第377号]国家机关内部科室集体私分违法 ...
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判例呈现以下特征：(1)2001－2005年公布的腐败犯罪案件相对比较密集，判值总和为28件，且比例比较均衡，2006年后公布的判例数量（尤其是贪污罪）则明显 监管，或者与使用人约定以个人名义进行，或者借款、还款都以个人名义进行，将公款给其他单位使用的，应认定为以个人名义。[11] 《纪要》再次选择了 ...
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所有、使用这两个构成要件，才能认定为单位犯罪。在上述河南天工木业有限公司贷款诈骗案中，犯罪人是以单位的名义与金融机构签订的借款合同，且其所贷的2．8593 外贸部门外，就是拥有进出口权的公司、企业，个人除在边境口岸进行边贸互市外，无权从事进出口业务。因此，进行押汇骗贷的主体均为单位。押汇骗贷系指单位以 ...
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的入股资金，存入银行或者借给他人而个人取利等，如果行为人挪用公款后，为私利以个人名义将挪用的公款借给企业事业单位、机关、团体使用的，不管这些单位 国家工作人员利用职务之便挪用公款，然后再将所挪用的公款用于归还本人的贷款或借款的行为。对此类案件的认定，应注意以下问题:1、行为人是否具有国家工作人员身份。 ...
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（一）擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；（二）明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储；（三）擅自开办新的存款业务种类；（四）吸收 ，以唐某某所控制的舜浦大酒店需要资金为由，以高额利息为诱饵，用借款名义骗取250余名个人和单位人民币（以下币种均为人民币）计1.7亿余元，用于日常开销及 ...
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