风险管理 2008年金融危机爆发以来，国内市场不断爆出金融衍生品投资失败事件，许多国内企业的衍生品交易造成巨额亏损。为进一步规范银行业金融机构与机构客户交易衍生产品，提高 1条等的规定，邓某明知是其姐夫陈某的受贿犯罪所得款，仍提供银行账户掩饰、隐瞒其来源和性质，已构成洗钱罪；原判认定罪名有误，予以更正 ...
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的分支机构，如果关联企业集团的大部分业务由某一子公司承担，有时也会在分支机构这一层次设全球账户经理。全球账户经理统一负责银行对集团公司的所有事务 3）关联交易限制条款。合同中应通过限制性条款（covenants）约定：借款人与其关联企业之间的重大关联交易（包括但不限于重大关联购销合同、租赁、提供资金等 ...
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滤清器有限公司总经理兼董事会秘书，安徽普源分离机械制造有限公司总经理。 八、 其他相关企业 1. 五河县中小企业融资担保有限公司 e租宝官网中称为其承保138980万， 投资款的损失原则上是免责的。 2. 如果投资人通过绑定银行账户、在平台的第三方支付账户中沉淀资金，并参与到具体的业务中，如资金划转、 ...
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，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人 不得在任何场合和时间，以任何形式使用或对‘小拇指’或‘小拇指微修’等相关标志进行企业名称登记注册；未经甲方书面同意，不得将‘小拇指’或‘小拇指微修’名称加上任何前缀、 ...
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保证人为有限责任公司、股份有限公司，应当提供公司权力机构的书面证明； （7）企业法定代表人委托代理人谈判和签字的授权委托书。 第2.1.4条 禁止的保证人 下列单位 ； ②质权人按前项规定仍未能完全实现债权时，质权人可以从出质人其他银行账户中扣收直至完全实现债权； ③质权人通过前两项措施仍未能完全实现 ...
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企业追回。 4.涉案金额特别巨大，给银行、企业造成重大损失。石化公司、物流公司、传媒公司银行账户资金被骗三起案件中，犯罪嫌疑人分别盗划客户资金人民币 以可乘之机。因此，要预防资金掮客犯罪，必须要对症下药，做好内部管理工作。 1.银行内部应深入开展自查自纠活动，对客户资金的安全状况进行系统的检查和清理， ...
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。 九、深化府院联动机制，综合采用庭外重整、司法重整等多种手段，实现企业重整重生天津物产集团有限公司等44家公司破产重整案 案情简介 天津物产集团有限公司等 银行主张的行使抵销权的事实进行审查，认定岳典公司对其开设在兴业银行账户上的资金享有占有、使用、收益、处分的权利，兴业银行将11584545.17 ...
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