及有无利用发票重复报销的情况。如我院反贪局查处的何某贪污、受贿、挪用公款一案中，犯罪嫌疑人就采用此种作案手段，一笔广告业务重复报销两次开支费用，一次就 号、少页情况的，就应追查是否属于故意提款所造成的，通过逐页仔细审阅会计凭证、会计账簿，有时也可以直接发现涂改、拼接、挖补证账的情况。在审阅伪造账目中， ...
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包 括在内。来自公安部的数据显示，2012年，全国就查处制售假发票和非法代开发票案11.2万件。当年，全国还治理手机发票类违法短信4512万条，阻截网 下，税务部门对公司的收入掌握的就能很全面。再配合更容易追溯源头的会计账簿，不需发票，就能较为准确 的认定应纳税额。“漂白灰色收入”和“违法成本低”也 ...
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大）会、董事会决议的无效和撤销（公司法第22条）、有限责任公司股东查阅会计账簿的请求权（公司法第34条）、异议股东的股权回购请求权（公司法第75条 规则裁决时也表现出极端的保守。例如，在1843年英国Foss v. Harbot-tle一案中，对股东以公司之名提起诉讼设有严格限制（该案除适格原告的程序 ...
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、拖延、谎报。（2）检查权。审计机关有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被审计单位不得 机关对行政机关的监督主要是通过行政诉讼进行的，所以行政诉讼的审理原则和标准、受案范围、诉讼参加人、管辖、诉讼程序及审判方式等制度设计直接影响到行政机关依法 ...
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管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序， 参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资 ...
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一审法院起诉请求查阅、复制持股期间相应的公司章程、股东大会会议记录、会计账簿等特定文件材料；补足分红差额及其他收益3000万元及利息。 该案经过了 日，天津高院、天津二中院分别受理天津物产集团有限公司等44家公司破产重整案。受理法院指定物产集团清算组担任管理人，发布通知和公告，允许债权人通过互联网提交 ...
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参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资 》，德阳市中级人民法院2015年8月印制。 [2]新闻报道《：去年以来德阳非法集资案万余人受骗涉案金额超12亿》，载四川新闻网。 [3]参见《德阳市两级 ...
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颁布日期：2001-04-18 执行日期：2001-04-18 效力级别：司法解释 一、走私假币案（刑法第151条第1款） 走私伪造的货币，总面额在二千元 ，应予追诉。 七、隐匿、销毁会计资料案（刑法第162条之一） 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的 ...
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颁布日期：2001-04-18 执行日期：2001-04-18 效力级别：司法解释 一、走私假币案（刑法第151条第1款） 走私伪造的货币，总面额在二千元 ，应予追诉。 七、隐匿、销毁会计资料案（刑法第162条之一） 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的 ...
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，应予追诉。 七、隐匿、销毁会计资料案（刑法第162条之一）隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的， 保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。 二十三、高利转贷案（刑法第175条） 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌 ...
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