会对借款人的资信审查疏忽的风险）。这些风险的法律上的控制和防范会在本文的第五章述及。三。资产证券化的分类简述资产证券化使得储蓄与借款者通过金融市场得以部分 政府债券；（8）从事同业拆借；（9）买卖、代理买卖外汇；（10）提供信用证服务及担保；（11）代理收付款及代理保险业务；（12）提供保险箱业务；（ ...
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依据预付款保函请求银行付款。[30] 银行担保的另一种形式备用信用证的运用情况和见索即付保函类同，在国际经贸交易中发挥着与见索即付保函基本相同的功能 短的时间内实现债权，银行作为担保人能够有效防范和减少国际经贸交易风险的发生，[34]因而助推了银行担保的更多采用。 2．不同国家在经贸领域对银行担保适用 ...
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担保各方行为，避免财政金融风险传递波及。要加强与银行、证券、保险等金融监管部门的协调配合，确有必要时，可建立相应的金融风险防范协同联动机制。 二、 QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要及时总结审判经验，加强对下级人民法院的 ...
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证行的诉讼。各种审单标准之间的差异如下表： （三）独立保函单据化后的欺诈风险 信用证的业务实践表明，其最大的特点与优点即在于他以银行信用为 纠纷减少了很多。URDG758对于欺诈同样未作规定，基于商业风险的防范，应当借鉴信用证司法解释的经验，尽快建立起独立保函的欺诈例外制度。 五、结 论 正如卡纳里斯 ...
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面面观》，北京，中国法制出版社1996年3月版。李明朝、白世春的《金融诈骗与防范》，北京，中国人民公安大学出版社1996年4月版。）笔者在1994 银行的犯罪和由银行实施的犯罪来说，平均每个案件的实际损失为造成的风险金额的9%左右，混合型犯罪为25%左右，而利用银行实施的犯罪为1.8%.这说明利用银行 ...
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第四篇的规定可知，因伪造和变造产生的风险应由从伪造者手中拿到该流通票据的一方承担。据此可以类比认为，在信用证第三方伪造和变造进行欺诈时，正是因为卖方（ 拿到了单据并递交给了银行，因此卖方理应承担欺诈风险。关于维护社会公益主要是从有利于加强防范欺诈的社会责任考虑的。由于卖方比买方先接触到单据，可以更早的 ...
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第四篇的规定可知，因伪造和变造产生的风险应由从伪造者手中拿到该流通票据的一方承担。据此可以类比认为，在信用证第三方伪造和变造进行欺诈时，正是因为卖方（ 拿到了单据并递交给了银行，因此卖方理应承担欺诈风险。关于维护社会公益主要是从有利于加强防范欺诈的社会责任考虑的。由于卖方比买方先接触到单据，可以更早的 ...
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了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则，而带有软条款的信用证的主要特点，恰恰是在货物的问题上设置陷阱，诱人上当受骗。 三、国外 ，一家企业很难避免这种风险，只能任人宰割。中方企业根本防不胜防，只能眼看着受损。对此，有关部门及行业协会应加大宣传和管理力度，帮助企业防范这种骗局和圈套。 ...
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《国家风险分析报告》，适时追踪贸易相关国家或地区的风险水平，尽量不要与高风险国家交易对象发生业务往来。2、在签订国际货物买卖合同时，建议您要注意选用恰当的 A）或是汇付（T/T）方式。在出口业务中选择信用证（L/C）方式结算的，要注意防止信用证欺诈的发生，如存在伪造单据、以次充好或故意交付无价值货物等 ...
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“指”第三种情形A和B“。其他一些规定，可能容易使不熟悉法律英语，不谨慎的当事人陷入圈套，带来很大的商业风险，比如：（i）“statedinthestandby”只指备用信用证的文本内容，但是“providedinthestandby”既包括备用信用证的文本内容，又包括备用信用证所采用的规则 ...
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