个字之间是语义的重复，解释为“购买”就可以了。同时也无须对“收购”附加“销售营利”的目的，单纯为了自用而收购的，也是掩饰、隐瞒行为。“收购”的 的;(三)有其他情节轻微情形的。最高人民法院刑事审判指导案例第1095号袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案体现了上述裁判规则。（来源于“刑事实务”微 ...
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关于非法集资的概念、特征要件和罪名适用 早在1996年制定的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法集资是指法人、其他组织或者个人 广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行；严禁任何公司股东自行或委托他人 ...
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下列行为之一，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索;[司法解释和规定]最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的忑释 的，以收购赃物罪定罪处罚。明知是赃车而介绍买卖的，以收购、销售赃物罪的共犯论处。六、非法出售机动车有关发票的，或者伪造、擅自制造 ...
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６００多万美元，是联邦贸易委员会迄今查到的利用计算机网络从事的最大诈骗行为。 幸运联盟公司利用人们想发财的基本心态，成立了一个投资会，保证加入者将获得巨额 他人名誉。这种行为以在网络上假冒他人名义征求性伴侣，一夜情人及公布他人电话号码的案例最多。还有将他人头像移花接木到裸体照片上，成为不堪入目的假镜头 ...
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。包括：企业性质、人员名单、业务范围、企业的往来客户、重要的合同文件、电话传真等等一切我们认为重要的信息和文件。建立客户档案的意义重大。我们在跟进 提出债权人申请等方式保证欠款的清收。F对有限公司法人进行诉讼时，要查清股东和公司的关系。对于妄图利用有限公司的有限责任来逃避债务的股东，要依据法律揭开公司 ...
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600多万美元，是联邦贸易委员会迄今查到的利用计算机网络从事的最大诈骗行为。“幸运联盟”公司利用人们想发财的基本心态，成立了一个投资会，保证加入者将获得 他人名誉。这种行为以在网络上假冒他人名义征求性伴侣，一夜情人及公布他人电话号码的案例最多。还有将他人头像移花接木到裸体照片上，成为不堪入目的假镜头。 ...
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的公共职能，必然会接触到大量公民个人信息。近年来，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部 ，《第一财经日报》2009年8月7日。 [28] 孙轲：银行销售多个保险公司产品达到极限，《21世纪经济报道 》2009年12月11日。 [29] ...
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“京东商城”账户充值后购买珠海“海洋王国”、广州“欢乐世界”门票和iphone5s手机等，雇人销售后套现。2014年5月至6月，潘宏坤、王洪宇多次 支付渠道使用他人信用卡或者信用卡信息。以网上支付、电话支付方式使用他人信用卡，属于以无磁交易方式实施的信用卡诈骗。这种犯罪行为，进行交易时不需要提供信用卡 ...
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，很多群众将闲钱投入到股市内进行投资，但因经验不足，极易被不法分子乘机诈骗。骗子手段层出不穷，让人防不胜防 ▌遭遇投顾骗局案例分享：（受害者自述） 去年年底 服务费。 ▌荐股服务的诈骗流程是怎样的呢？： 1、销售前端：寻找潜在客户 销售前端通过随机拨打电话的方式与股民联系，利用投顾公司的名义取得被害人 ...
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真实、足额存疑，藏品持有人可以同一批产品，在不同交易场所反复发行套利，涉嫌诈骗等犯罪。 （三）整治措施 本次回头看工作，要求交易场所不得开展类似证券发行上市 20%归交易场所，手续费的80%和金融的投资者亏损归会员公司、代理商、经纪人；五是营销展业方面。通过电话、微信、QQ群、股吧、网页、直播室等多种 ...
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