公司银行账户托管协议 -法学论文搜索

债权人破产保护之信托设计

。公司在未支付股息前破产，法院认为，贷款人有权收回公司特别银行账户的资金，因为当事人的意图是该笔资金以信托的方式为贷款人持有，目的是用于支付股息。 G.公司持有这笔款项，这笔款项应当支付给破产清算人。根据一般原则，如果书面协议的条款在实践中没有遵守，那么，这些条款也就没有什么信托效力。在Swiss ...

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证券投资基金纳税主体资格的法律确证

，基金管理人并不直接分享基金财产投资所取得的收益，而仅能依据基金契约或托管协议从基金资产中领取管理基金资产的报酬。不仅如此，如果基金管理人或托管人违反法定的纳税主体，进行独立纳税，而不论该主体是否具备法人资格，是否在银行单独开始结算账户、是否建立账簿、编制财务会计报表、是否独立计算盈亏。因此，证券 ...

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开设赌场罪详细解析及量刑意见

数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资采取技术侦查措施的法律文书。（三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或者平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或者通过国际警务合作机制 ...

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《最高人民法院关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》

年10月18日法（经）复〔1988〕45号 58 最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复 1991年9月27日法（经）日法复〔1993〕1号 81 最高人民法院关于超过诉讼时效期间当事人达成的还款协议是否应当受法律保护问题的批复 1997年4月16日法复〔1997〕4 ...

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期货交易管理条例

文件和资料，可以予以封存；（六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；（七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。经国务院期货监督管理机构批准，可以对 ...

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期货交易管理条例

文件和资料，可以予以封存；（六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；（七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。经国务院期货监督管理机构批准，可以对 ...

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论对犯罪收益的民事没收

（Plaintiff），而被诉的对象不是任何人，而是物，即：存放在特定银行账户中的、被怀疑属于犯罪收益的55，300.00美元钱款，该钱款直接被措施所针对的是产生于意大利的贿赂犯罪的收益，该贿赂案的主要犯罪嫌疑人SIR公司老板Rovelli已经在十年前去世，对其已不可能提起刑事诉讼，并且不可能通过 ...

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归纳职务侵占罪有效无罪辩护辩点

雷双春作为厂长有较大的自主决策权；1990年12月25日双方签订的协议使汇源公司和绒革厂的关系是否为上下级单位，更加不明晰。（2）（2014）掩盖犯罪的目的，被告人用公款进行消费的同时，也将自己的钱存入公诉机关指控的银行账户内，现有证据无法证实被告人非法占有公款的主观故意。公诉机关指控的罪名不正确， ...

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众筹法律风险严重

影视产品、出版图书、制作专辑等。项目发起人必须具备一定的条件，例如国籍、年龄、银行账户、资质、学历等，并且拥有对项目100%的自主权，不受控制、完全自主。过程中，与第三方(包括但不限于物流公司)发生纠纷，一切责任由筹资人本人承担，与众筹网无关。其中第(1)项中众筹平台服务协议中要求筹资人承诺在筹资人 ...

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城市房地产中介服务管理规定

。第三十条本规定自１９９６年２月１日起施行。附件1 存量房交易结算资金托管凭证房屋坐落：原产权证号：卖房人：卖房人证件名称：卖房人备案证明仅供交易保证机构或房地产经纪机构（统称“保证机构”）与商业银行签署合作协议、设立“存量房交易结算资金专用存款账户”使用，不作为经营资格凭证。年月日...

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