佣，还需要与被告人的口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证。对不能说明来源的资金不能简单的认定 。 根据代理账号在平台的充值记录、提现记录、交易记录来计算投注金额和抽水金额是办案机关常用的方法，我们律师必须对赌资认定、结算方式非常熟悉才能找到证据中存在 ...
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情况说明》证明：北京市公安局于2012年3月14日对尼尔·伍德被害案立案，此前重庆市公安机关未予立案侦查。 38、中共重庆市委办公厅《媒体信息专报》刊发的“王立军事件” 明的证言证明：薄谷开来、薄瓜瓜经常往返国内外，每次都坐头等舱，金额很大，钱都不是他们家出的，薄谷开来不可能不告诉薄熙来其为他们家支付 ...
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余额不得超过其净资产的10倍。” 综上可以看出，融资性担保公司最多担保金额不超过净资产的10倍（一般担保公司的净资产不会大于注册资本，所以我们 保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。 4. 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案 ...
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。当然，如果数额较大为司法解释具体化之后，也具有了可操作性之特质。财产金额大小和伤亡人数多少与社会危害性之间呈正比例关系，因而它们在判断一个违反行政法义务的 机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第10条已有明确规定：行政执法机关对公安机关决定不予立案的案件，应当依法作出处理；其中，依照有关法律、法规或者规章的 ...
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提起公诉，权利人难以提起自诉。就公诉案件来说，由于侵犯知识产权犯罪的隐蔽性和智能化，公安机关侦查取证的难度很大，查到的案件很少能够达到10万元的数额标准， 产权犯罪的行为，通常不作帐或者作假帐，使司法机关和权利人根本无法分清究竟造假的成本是多少，利润是多少。因此，把违法所得数额理解为非法利润数额，既不 ...
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只是幌子，我们律师一定要注意这点，做好答辩准备。在孟某传销案件中，侦查机关立案时，孟某的公司已经筹备成立了注册资金为九千万元的新子公司，并且开始 、分布区域、涉案金额等相关证据均保存在服务器数据库中，很多律师一听说公安机关已经找到网站的服务器，并获取了数据库，就认为肯定定罪证据充分了，这是错误的观念。 ...
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只是幌子，我们律师一定要注意这点，做好答辩准备。在孟某传销案件中，侦查机关立案时，孟某的公司已经筹备成立了注册资金为九千万元的新子公司，并且开始 、分布区域、涉案金额等相关证据均保存在服务器数据库中，很多律师一听说公安机关已经找到网站的服务器，并获取了数据库，就认为肯定定罪证据充分了，这是错误的观念。 ...
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必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的 年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 ...
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大学生，这是令人十分痛心的。现在一说网络诈骗，人人喊打，各地公安机关也是频繁报道又跨省抓了多少人，人人都在拍手叫好，可是我们有没有想过，这些被抓的涉嫌 各地，有些客户在亏损后因为亏损金额小或认为是正常的投资失败，本人并没有报案，还有一些人虽然报了案，但公安机关推诿扯皮不给立案，导致这类投资诈骗案件难以 ...
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承包商代胡克金垫付民工工资12万余元。7月4日，公安机关对胡克金拒不支付劳动报酬案立案侦查。7月12日，胡克金在浙江省慈溪市被抓获。裁判 事故中对原告造成的损失承担赔偿责任。法院根据双方提供的证据，核定了原告具体损失金额，按照被告应负的责任份额，依法作出如上判决。 最高人民法院关于发布第八批指导性案例 ...
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